ALGORITHMS GROUP, ABISTAR,KUAILAN, NIMBUS Y OTRAS ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

  Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales.   En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones…

LA SEC DE ESTADOS UNIDOS HA PRESENTADO UNA DEMANDA CONTRA CINCO PERSONAS QUE COMERCIALIZARON VALORES NO REGISTRADOS

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, comúnmente conocida como SEC, ha presentado una demanda contra cinco personas que comercializaron valores no registrados, violando las leyes federales de Estados Unidos, como lo detalla la agencia federal en un comunicado.   Desde el año 2016, Bitconnect operó como un plan de inversiones del mercado…

UN ANCIANO QUE PERDIÓ 730 MIL EUROS DE UNA INVERSIÓN DEL BANCO POPULAR Y SE VE FORZADO A COMER EN COMEDORES SOCIALES CONSIGUE RECUPERAR LA INVERSIÓN

  Cuando la entidad fue adquirida por el Santander, su dinero se esfumó y tuvo que recurrir a comedores sociales para subsistir. Gregorio Vázquez tiene 84 años y, a estas alturas, esperaba pocos milagros. Su situación económica se dio la vuelta en el año 2017 cuando perdió de golpe más de 730.000 euros, los ahorros…

ABSUELVEN A UNA PAREJA DE CANTABRIA ACUSADA DE UNA ESTAFA PIRAMIDAL CON CRIPTOMONEDAS

Primera sentencia absolutoria en una inversión en criptomonedas. Una pareja residente en Cantabria se enfrentaba a una acusación de estafa piramidal al haber actuado como intermediarios, lo que se conoce como ‘mineros’, en una inversión en criptomonedas. Según el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, los denunciantes, conocían el riesgo de invertir. En…

DETENIDOS EN ARGENTINA MIEMBROS DE INTENSE LIVE POR ESTAFA CON CRIPTOMONEDAS

Detenidos en Argentina miembros de Intense Live por estafas con criptomonedas En el norte argentino se realizaron varias detenciones relacionadas con criptomonedas. Los estafadores solicitaban inversiones en dólares y prometían ganancias cercanas al 30%. Uno de los denunciantes había entregado dos de sus vehículos como parte de pago. La Policía Federal Argentina detuvo a dos…