A LA ATENCIÓN DE SEPBLAC

Buenas tardes, me llamo Jessica y soy la presidenta de la Asociación de victimas de chiringuitos financieros. Como supongo que sabrán hay miles de estafas referentes a los chiringuitos financieros donde roban a diario miles de euros y dado que ustedes están en la lucha contra blanqueo de capitales y financiación al terrorismo pues, ¿Qué…

¿SERÁN SUFICIENTES LAS NUEVAS NORMATIVAS PARA EVITAR LAS ESTAFAS? AHORA QUE DEBEN ESTAR LEGALMENTE REGISTRADAS ANTES DE INVERTIR ASEGURAROS PRIMERO

Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España deberán registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). Esta obligación está recogida en el Real Decreto Ley 7/2021 aprobado este martes por el…