LA CYSEC REVOCA LA SUSPENSIÓN A DEPAHO DESPUÉS DE SER CENSURADA EN JULIO POR INCUMPLIMIENTO DE VARIAS NORMAS. DEPAHO VUELVE A ESTAR OPERATIVO AL RECTIFICAR ESAS IRREGULARIDADES.

CySEC retira la suspensión de la licencia CIF de Depaho Ltd después que se le suspendiera en julio por incumplir las normas legales de inversión. A Depaho se le otorgó un plazo hasta finales de septiembre de 2021 para tomar las acciones de cumplimiento necesarias.El regulador le dio a la empresa unas semanas para tomar…

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LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UNO DE LOS ESTAFADADORES CON CRIPTOMONEDAS MAS BUSCADOS

La Guardia Civil a desarrollado la “Operación Hodlife”, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015.   Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la…

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BITCOIN TRADER ES UNA ESTAFA

  Para variar nos encontramos más anuncios fraudulentos en Facebook de personajes famosos,vuelven a usar a la actriz Úrsula Corberó que protagonizó la serie de la casa de papel. En este anuncio al igual que usaron con otros famosos dicen de invertir en una plataforma, BITCOIN TRADER, asegurando que gana mucho dinero. Simulan una entrevista…

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JB CONSULTING AND MANAGEMENT SERVICES ES UNA ESTAFA

Los estafadadores están al acecho para seguir estafando una vez que te han estafado con las inversiones. Se hacen pasar por abogados entre otras cosas. Se hacen pasar por diferentes reguladores, CNMV, FCA, SEC… También por policías de europol y de inmigración diciendo que te están investigando por blanqueo de capitales por invertir en una…

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MODUS OPERANDI DE LAS ESTAFAS DE LOS PRESTAMISTAS

Hola Sra. Valladolid, cómo está? Disculpe por comunicarme con usted de esta manera, pero hemos recibido su número de parte de su amiga la Sra. María del Carmen. Necesita urgentemente un préstamo. Estamos aquí para ayudarlo. Recibí tu número de tu amiga María Carmen. Me dijo que necesita un préstamo y me comuniqué con usted…

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