LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UNO DE LOS ESTAFADADORES CON CRIPTOMONEDAS MAS BUSCADOS

La Guardia Civil a desarrollado la “Operación Hodlife”, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015.   Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la…

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BITCOIN TRADER ES UNA ESTAFA

  Para variar nos encontramos más anuncios fraudulentos en Facebook de personajes famosos,vuelven a usar a la actriz Úrsula Corberó que protagonizó la serie de la casa de papel. En este anuncio al igual que usaron con otros famosos dicen de invertir en una plataforma, BITCOIN TRADER, asegurando que gana mucho dinero. Simulan una entrevista…

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JB CONSULTING AND MANAGEMENT SERVICES ES UNA ESTAFA

Los estafadadores están al acecho para seguir estafando una vez que te han estafado con las inversiones. Se hacen pasar por abogados entre otras cosas. Se hacen pasar por diferentes reguladores, CNMV, FCA, SEC… También por policías de europol y de inmigración diciendo que te están investigando por blanqueo de capitales por invertir en una…

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MODUS OPERANDI DE LAS ESTAFAS DE LOS PRESTAMISTAS

Hola Sra. Valladolid, cómo está? Disculpe por comunicarme con usted de esta manera, pero hemos recibido su número de parte de su amiga la Sra. María del Carmen. Necesita urgentemente un préstamo. Estamos aquí para ayudarlo. Recibí tu número de tu amiga María Carmen. Me dijo que necesita un préstamo y me comuniqué con usted…

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MYCHARGEBACK INSURANCE ES UNA ESTAFA MÁS

Están llamando a las víctimas de MYCHARGEBACK INSURANCE, cuando pinchas en el enlace te envían a Policy Trader Protection, LTD, se hacen pasar por colaboradores de la SEC , pero se trata de estafadores. El dinero invertido en cualquier supuesto broker que  esté regulado o no, no se puede recuperar mediante ningún regulador. Cualquier persona…

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DENUNCIA CONTRA KEY WAY INVESTMENT

BROKER demandado.   Acaban de aceptar nuestra denuncia contra el broker KEY WAY INVESTMENTS LTD.   Este broker, que opera bajo la marca https://capex.com/es, y regulado por España por la C.N.M.V. ha sido demandado por uno de nuestros clientes al entender que ha incumplido con la normativa MIFID-II respecto a la comerclización y gestión de…

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