Últimamente estamos recibiendo llamadas de estos personajes diciendo que nos quieren devolver el dinero porque de repente se sienten mal por el daño que han echo,van de víctimas de no saber lo que ha pasado y que les da pena el daños que han hecho,pero son lobos disfrazados de ovejas y lo único que quieren…
La SEC emprendió acciones legales contra la empresa Virgil Capital LLC y sus compañías filiales, por supuestamente haber cometido un fraude de valores relacionado con el fondo de negociación de criptomonedas “insignia” de la firma. Simultáneamente, la Comisión presentó una acción de emergencia, a través de la cual obtuvo una orden que impone una congelación…
Durante la pandemia hemos visto miles de anuncios de famosos que anunciaban mediante el periódico el mundo inversiones en bitcoin pero hemos visto por experiencia propia que esos anuncios son fraudulentos ya que se tratan de plagios y imágenes de famosos que no han autorizado para este fin. Tanto los famosos como el periódico el…
Imputa al administrador de la empresa, Santiago Fuentes, por tres delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal se enfrenta a cargos penados con hasta 16 años de cárcel ,seis por estafa, seis por blanqueo y cuatro por integración en grupo criminal. La compañía, con sede en Tenerife, canceló el…
A medida que la tecnología de lucha contra el fraude se adapta y mejora, los estafadores emplean técnicas alternativas en su intento por pasar desapercibidos. Debido a que cada vez les resulta más complicado hackear los sistemas bancarios, están desplazando su atención a un objetivo más sencillo: el cliente. Es probable que en 2021 se produzca…
Las criptomonedas no están reguladas en el Reino Unido, lo que significa que quedan fuera del ámbito de competencia de la FCA y del FSCS .Significa que si las personas terminan perdiendo dinero a través de la criptomoneda, no hay mucho que puedan hacer para recuperar su dinero. La FCA también cree que los inversores…
Hoy hablando con una denunciante me ha dicho que le iban a devolver el dinero invertido en la plataforma HERDOS ,pero como siempre le piden pagar unas tasas de 1740 euros. Para variar le meten prisa, tres dias para hacer el movimiento. cualquiera en su situación lo haría para poder recuperar su capital. Me…
Como una de tantas plataformas que llaman a nuestros denunciantes aparece Cápital SX y como era de esperar no aparece ninguna regulación , una de tantas mas que dicen de invertir 250 euros. Llaman desde el numero 960408976. La pregunta es, ¿de dónde tienen nuestros números de teléfono?, la respuesta es sencilla, son ellos mismos…
Debido a la situación económica que estamos pasando muchos buscan alternativas para salir adelante y se encuentran con anuncios de los cuales se creen que le van a salvar la situación y en realidad lo que van a hacer es complicarle mas la situación económica ya que los estafadores están aprovechando la situación desesperada de…
España participa en una operación internacional contra las “mulas de dinero” Han sido detenidas 422 personas e identificadas 4.031 que se dedicaban a transportar efectivos monetarios Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado en una operación a escala internacional contra el lavado de dinero que se ha saldado con 422 personas…