Ayer me llamó una mujer con acento inglés diciéndome que había metido 500 euros en una plataforma de inversiones ,todo parecía dar a entender que podría tratarse de una victima de tantas, pero el echo de tener acento inglés y llamarme de un teléfono fijo me hizo sospechar. decidí seguirla el royo y no delatara…
En el Artículo 248, del Código Penal, comete estafa el que, con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También lo comete el que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la…
. Aproximación a un esquema Ponzi En un esquema Ponzi se abusa de la confianza de los inversores, que creen estar recibiendo ingresos extremadamente altos o más altos que los del sistema financiero tradicional, producto de las ganancias del negocio, cuando en realidad se les paga con el dinero de los nuevos socios nuevos inversores. Si se retira un…
En el programa de equipo de investigación salió la noticia de la detención de un joven español dedicado a estafar por internet a través de compras echas por tiendas online y aunque este caso en teoría no nos atañen si hemos podido observar que en algunos números que nos llaman se dedicaban también…
Atento a estas nuevas estrategias de estos estafadores Aprovechan la necesidad de los usuarios de conectarse en remoto a servicios durante la pandemia Los chiringuitos financieros son entidades que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas por organismos oficiales para operar en el mercado, y que intentan engañar a las personas con la…
Como bien sabéis somos una asociación de víctimas estafadas por chiringuitos financieros. Haciendo búsqueda de información hoy por casualidad me he encontrado un articulo y no daba crédito a lo que leía. Me dirijo a los directores generales de la CNMV Y EL BANCO CENTRAL DE ESPAÑA y de paso también al ministro de…
CONSOB cierra 8 sitios de comercio de criptomonedas y divisas Respaldado por la ley de “decreto Crescita”, el regulador de valores de Italia ha cerrado seis sitios web de divisas y dos sitios de inversión en criptografía y comercio de derivados. Según el informe del 10 de febrero de Finance Magnates, (CONSOB) ha acusado…
Creo que las criptomonedas nacieron como una alternativa al dinero físico para entre otras cosas evitar los impuestos abusivos del estado, pero que han sido utilizados por muchos criminales por su opacidad. Uno de los motivos que China quiere sacar para 2021 el yuan digital es para sortear el veto de EEUU. En…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el 2001 multó a tres chiringuitos financieros por infracción ‘muy grave’, Global Currencies, con 265 millones de pesetas (1,59 millones de euros) Plistec, a la que han multado con 194 millones de pesetas (1,17 millones de euros) Port Kenny Holding, con 421 millones de pesetas…
Solamente una fracción inferior al 3% de las criptomonedas mezcladas se utilizan con fines ilícitos, los usuarios de servicios de mezclado aprovechan la opción por razones de privacidad. Si la empresa de análisis de blockchains Chainalysis tiene razón, solo una pequeña fracción de las criptomonedas enviadas hacia y desde los mezcladores de bitcoin se…