REFLEXION SOBRE EL FUTURO DE LAS CRIPTOMONEDAS

    Creo que las criptomonedas nacieron como una alternativa al dinero físico para entre otras cosas evitar los impuestos abusivos del estado, pero que han sido utilizados por muchos criminales por su opacidad. Uno de los motivos que China quiere sacar para 2021 el yuan digital es para sortear el veto de EEUU. En…

LLAMAMIENTO A LOS ORGANISMOS PUBLICOS

  La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el 2001 multó  a tres chiringuitos financieros por infracción ‘muy grave’, Global Currencies, con 265 millones de pesetas (1,59 millones de euros) Plistec, a la que han multado con 194 millones de pesetas (1,17 millones de euros) Port Kenny Holding, con 421 millones de pesetas…

¿LAS CRIPTOMONEDAS SE USAN CON FINES ILICITOS?

  Solamente una fracción inferior al 3% de las criptomonedas mezcladas se utilizan con fines ilícitos, los usuarios de servicios de mezclado aprovechan la opción por razones de privacidad. Si la empresa de análisis de blockchains Chainalysis tiene razón, solo una pequeña fracción de las criptomonedas enviadas hacia y desde los mezcladores de bitcoin se…

UNA DE TOPOS-ESTAFADORES.

Cuando estuve en el grupo de was de grandefex empezaron mis aventuras con los “topos-estafadores”, esta se hacia llamar evelyn:       Decía que a su suegro le habian estafado 500.000 libras que iba a denunciar al FBI e Interpol y nos interrogaba sobre el tema de denuncias y que sabiamos de Grandefex y…

IDEAS PARA MEJORAR LA SITUACION ENTRE LAS PARTES IMPLICADAS

También quisiera hacer una reflexión para como mejorar las cosas, sobre todo por parte de todos los implicados: -Me gustaría que hubiese más colaboración policial. Es de agradecer la colaboración entre P.N., Mossos, Europol e Interpol. Pero sería de agradecer una base de datos nacional compartida. -Que el BCE y SEPBLAC comiencen a perseguír el…

PERFIL DEL ESTAFADOR

  No soy un experto así que os explico mi experiencia después de hablar con muchos estafadores/as. -Tienen habilidad para empatizar (lo simulan) con la gente, pero es un requisito que cumplen porque reciben formación para diferentes tipologías de clientes y llevan mucho tiempo estafando pegados al teléfono. -Tienen capacidad para mentir constantemente aunque les…