CONSOB cierra 8 sitios de comercio de criptomonedas y divisas Respaldado por la ley de “decreto Crescita”, el regulador de valores de Italia ha cerrado seis sitios web de divisas y dos sitios de inversión en criptografía y comercio de derivados. Según el informe del 10 de febrero de Finance Magnates, (CONSOB) ha acusado…
Creo que las criptomonedas nacieron como una alternativa al dinero físico para entre otras cosas evitar los impuestos abusivos del estado, pero que han sido utilizados por muchos criminales por su opacidad. Uno de los motivos que China quiere sacar para 2021 el yuan digital es para sortear el veto de EEUU. En…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el 2001 multó a tres chiringuitos financieros por infracción ‘muy grave’, Global Currencies, con 265 millones de pesetas (1,59 millones de euros) Plistec, a la que han multado con 194 millones de pesetas (1,17 millones de euros) Port Kenny Holding, con 421 millones de pesetas…
Solamente una fracción inferior al 3% de las criptomonedas mezcladas se utilizan con fines ilícitos, los usuarios de servicios de mezclado aprovechan la opción por razones de privacidad. Si la empresa de análisis de blockchains Chainalysis tiene razón, solo una pequeña fracción de las criptomonedas enviadas hacia y desde los mezcladores de bitcoin se…
En la fiesta de año nuevo de 2020 del Milton Group en Kyiv,mientras los cientos de jóvenes empleados de la compañía bebían y bailaban toda la noche, algunos de los hombres más importantes de la sala se escaparon para posar para una fotografía juntos. Parecían casi idénticos en sus trajes oscuros y cabezas afeitadas,…
A parte de un enrequecimiento ilícito brutal nada bueno, por eso también es tan importante acabar con esta organización criminal por un bien global que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Os voy a poner el ejemplo de Milton group el origen de todos los males: .El propietario más destacado es el…
Cuando estuve en el grupo de was de grandefex empezaron mis aventuras con los “topos-estafadores”, esta se hacia llamar evelyn: Decía que a su suegro le habian estafado 500.000 libras que iba a denunciar al FBI e Interpol y nos interrogaba sobre el tema de denuncias y que sabiamos de Grandefex y…
Me han estafado y ahora ¿Qué hago? fue la pregunta que me hice. Ser estafado es un shock, pero para otras personas es peor ya que creen que han entablado una relación de confianza con los estafadores, y la cuantía estafada los deja en una situación de desamparo y es muy traumático. Por eso os…
También quisiera hacer una reflexión para como mejorar las cosas, sobre todo por parte de todos los implicados: -Me gustaría que hubiese más colaboración policial. Es de agradecer la colaboración entre P.N., Mossos, Europol e Interpol. Pero sería de agradecer una base de datos nacional compartida. -Que el BCE y SEPBLAC comiencen a perseguír el…
Quisiera hacer unas rectificaciones del programa todo es mentira de Risto Mejide: -Carlos Lozano dijo que están fuera es cierto pero hay gente en Europa y se les pueden detener. -Un colaborador nos llamó pardillos a los estafados, tiene razón algunos ha hipotecado su vida o el ministro Josep Borrell le estafaron 150.000 euros.…