Las investigaciones de los liquidadores de una decena de empresas, con sede en las Islas Caimán, revelan cómo los ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Weisson crearon una red de inversiones fraudulentas que operó en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Más de 40 procesos judiciales penales, todos relacionados con la red de Biscayne Capital. …
Un alemán refugiado en Mallorca. La Guardia Civil ha detenido a un hombre implicado en una presunta gran estafa con criptomonedas en su país. El sospechoso, de unos 40 años, fue arrestado tras una requisitoria emitida por la Audiencia Nacional. La investigación la lleva a cabo la fiscalía alemana, que solicitó ayuda a la Unidad Central Operativa (UCO)…
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en un hotel del municipio de Las Rozas que presuntamente se hacía pasar por broker de apuestas deportivas para abusar de la confianza depositada en él por gente de su entorno, llegando a conseguir un beneficio ilícito de 66.700 euros a costa de un total de 11 perjudicados diferentes a lo…
Un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa ha sido detenido en Valencia acusado de estafar a varias personas en España y Portugal. La estafa era un sistema piramidal donde los inversores atraen a otros inversiones para hacer crecer la pirámide. Miéntras los inversores pensaban que estaban inviertiendo en criptomonedas el detenido llevaba una vida…
La Interpol ha informado recientemente de la detención de más de 1.000 ciberdelincuentes que robaban a sus víctimas usando desde estafas amorosas a falsas aplicaciones de inversión. Uno de los engaños que más beneficios ilícitos reportó a algunos de estos criminales fue el realizado a través de una app falsa de ‘El juego del calamar’…
La Guardia Civil a desarrollado la “Operación Hodlife”, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015. Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la…
La Policía Nacional ha detenido a más de 90 personas en la Comunidad de Madrid que integraban presuntamente una organización criminal que llegó a estafar dos millones de euros a cientos víctimas en toda España mediante el método del “phishing”, que consiste en conseguir datos bancarios y extraer dinero en efectivo. Los estafadores mediante…
Las organizaciones criminales utilizaron 250 dominios y dos centros de llamadas para atraer inversores alemanes. Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, los Países Bajos y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust, se unieron contra un grupo delictivo organizado implicado en el fraude binario. El grupo estaba…
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales mediante la modalidad de ‘phising’ en Girona y Mataró (Barcelona). La investigación se inició a través de una denuncia en Madrid, donde los presuntos autores realizaban llamadas a las víctimas “haciéndose pasar por empleados de…
Detenidos en Valencia por ser el supuesto eslabón de una empresa inglesa que convierte en bitcoins dinero estafado La Guardia Civil atribuye a la pareja, que reside en Albal, tres delitos en localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva. La Guardia Civil advierte: si no se quiere terminar siendo cooperador necesario para…