A PRISIÓN UN HOMBRE EN ALICANTE POR ESTAFAR CON BITCOIN MÁS DE 16 MILLONES DE EUROS A ESPAÑOLES DE TODAS LAS PROVINCIAS

Un juzgado de Alicante que investiga una de las mayores estafas con bitcoins en España ha acordado esta semana el ingreso en prisión al cabecilla de un fraude que ronda los 16 millones de euros, aunque está pendiente de concretarse el perjuicio exacto al barajarse cifras que triplican dicha cantidad.   Esta persona se encontraba…

MÁS DE 1. 100 DETENIDOS EN CHINA POR LAVADO DE DINERO PROVENIENTES DE ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS

El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea.   Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero.…

ALEX TOTH CON NACIONALIDAD BÚLGARA HA SIDO DETENIDO POR ESTAFAR A CERCA DE 500 PERSONAS EN SU PAÍS

El Ministerio Público informó que fue capturado el ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su país.   En un comunicado, la entidad dijo que el apresamiento del extranjero fue ejecutado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…

ACUSADO JOSÉ ALEJANDRO FIGUEIRA DE ABREU POR ESTAFAR MÁS DE 8 BITCOIN, 3000 MIL DÓLARES, EN VENEZUELA

Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno en contra de José Alejandro Figueira de Abreu, a quien señaló de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, lo que equivale actualmente a más de 300.000…

DETENIDOS EN ARGENTINA MIEMBROS DE INTENSE LIVE POR ESTAFA CON CRIPTOMONEDAS

Detenidos en Argentina miembros de Intense Live por estafas con criptomonedas En el norte argentino se realizaron varias detenciones relacionadas con criptomonedas. Los estafadores solicitaban inversiones en dólares y prometían ganancias cercanas al 30%. Uno de los denunciantes había entregado dos de sus vehículos como parte de pago. La Policía Federal Argentina detuvo a dos…