La mafia italiana sigue siendo una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, pero como cualquier empresa, legal o no, los mafiosos también se adaptan a los tiempos, y prueba de ello es la operación policial llevada a cabo en Canarias por parte de la Policía Nacional, la Polizia di Stato italiana y Europol.…
Un extrabajador de banca ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar más de cinco millones de euros a una decena de personas desde una oficina de la calle madrileña de Núñez de Balboa. El acusado, que todavía tiene al menos otra causa pendiente por este tipo de estafas, convencía a…
El hijo del cónsul de Eslovaquia en Zaragoza fue arrestado junto a su novia por un fraude de 400.000 euros, frente a los 83.000 de la primera ocasión. Cantidad que no devolvió. El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón tuvo conocimiento de los hechos a raíz de…
La Policía Federal de Brasil incautó 591 bitcoins, valorados en USD 27 millones, producto de una investigación a GAS Consultoria Bitcoin, una empresa que presuntamente operaba bajo un esquema Ponzi. Durante la Operación Kryptos, como fue llamado el plan, también se decomisaron 13,8 millones de reales brasileños (USD 2,6 millones). Igualmente, consiguieron 100 libras…
La policía ha incautado criptomonedas por valor de 22,2 millones de dólares al descubrir un esquema de fraude que afecta a personas de todo mundo. Han encontrado memorias USB que contienen grandes cantidades de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo después del Bitcoin. El esquema engañó a personas de Europa, Estados Unidos, China,…
Detenido en Alcalá de Henares un experto estafador itinerante, que estaba en búsqueda por la Comisaría de Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo, tras una falsa inversión en Criptomonedas (Bitcoins) de 20.000 euros. Como consecuencia de la denuncia interpuesta en la Comisaría de San Andrés del Rabanedo, en la que un ciudadano daba…
La Policía Nacional junto con los Mossos d’Esquadra han detenido parte de los culpables de un chiringuito financiero que presuntamente estafó a más de mil personas en España y otros miles alrededor de todo el mundo ciudadanos más de mil millones de euros con inversiones fraudulentas en criptomonedas y diamantes usando el nombre…
Japón es el escenario de la más reciente caída de un presunto esquema de estafa con criptomonedas. Se trata de una plataforma que ofrecía supuestos retornos a la inversión con supuestos criptoactivos, basado en un sistema de trading con inteligencia artificial. El hecho ocurrió en la prefectura de Aichi, donde fueron capturadas cuatro personas…
Jörg Molt fue detenido en Alemania por presunto fraude con relación a un fondo de pensiones en bitcoin (BTC). Años atrás, esta persona había proclamado ser quien, bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, desarrolló la mencionada criptomoneda. Este ciudadano alemán de 48 años es acusado por, presuntamente, haber estafado a 50 personas por USD…
Eurojust ha apoyado a las autoridades italianas para poner fin a un plan de fraude de larga duración basado en una serie de sitios web falsos y empresas fantasma para evadir a las autoridades fiscales por unos 120 millones de euros y engañar a miles de clientes. Durante una jornada de acción, la Agencia prestó…