Las criptomonedas son una nueva forma de dinero que surgió hace muchos y que a día de hoy es uno de los temas más candentes. Son muchas las personas que realizando operaciones e inversiones con este dinero electrónico y se han convertido en multimillonarios. De hecho cualquiera puede meterse en este mundo y comprar criptomonedas.…
Coches de alta gama, relojes de lujo…. la ostentosa vida que llevaba un ‘influencer’ antes de ser detenido por un supuesto delito de estafa Un ‘influencer’ con cerca de 90.000 seguidores en redes que decía ser experto en trading y llevaba una vida de lujo acabó siendo detenido por un delito de estafa. Los…
Engañó a 3.500 personas con inversiones en bitcoin y pasará 15 años preso. El esquema fraudulento se mantuvo activo durante ocho años con pérdidas que ascienden a los 16 millones de dólares. El delincuente fue condenado por lavado de dinero, fraude electrónico y de valores. El falso esquema de inversión se extendió durante ocho…
Desmantelan estafa de más de 7.000 BTC del «Rey Bitcoin» en Brasil. Cláudio Oliveira, conocido como “El Rey del Bitcoin Oliveira habría desviado los fondos perdidos en un presunto hackeo. Grupo Banco Bitcoin se mantenía operando a pesar de la pérdida de fondos en 2019. La Policía Federal de Brasil desmanteló un…
Un juzgado de Alicante que investiga una de las mayores estafas con bitcoins en España ha acordado esta semana el ingreso en prisión al cabecilla de un fraude que ronda los 16 millones de euros, aunque está pendiente de concretarse el perjuicio exacto al barajarse cifras que triplican dicha cantidad. Esta persona se encontraba…
La pasada semana, la Policía Nacional arrestó a tres personas en las localidades de Alicante, Mahón y Vic. Su detención se debe a la investigación sobre una estafa de dos millones usando un “chiringuito financiero”. Las víctimas han sido futbolistas de Primera y Segunda división y algún empresario vinculado a este deporte. El engaño piramidal…
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea. Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero.…
El Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, en Málaga, ha notificado este lunes la detención del bróker Javier Biosca, imputado por una macroestafa con criptomonedas que alcanzaría los 280 millones de euros, que tiene cerca de 600 víctimas, y que se ha entregado una vez la Audiencia Nacional había librado contra él una orden…
El Ministerio Público informó que fue capturado el ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su país. En un comunicado, la entidad dijo que el apresamiento del extranjero fue ejecutado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…
Policías israelíes y europeas arrestan a sospechosos de fraude de inversiones gestionado por Israel. El 11 de mayo, la policía de varios países llevó a cabo arrestos y registros en relación con los sitios web presuntamente fraudulentos: Tradorax, Tradervc, Kayafx, Kontofx, Libramarkets entre otros La policía entra en un edificio el…