ACUSADO JOSÉ ALEJANDRO FIGUEIRA DE ABREU POR ESTAFAR MÁS DE 8 BITCOIN, 3000 MIL DÓLARES, EN VENEZUELA

Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno en contra de José Alejandro Figueira de Abreu, a quien señaló de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, lo que equivale actualmente a más de 300.000…

DETENIDOS EN ARGENTINA MIEMBROS DE INTENSE LIVE POR ESTAFA CON CRIPTOMONEDAS

Detenidos en Argentina miembros de Intense Live por estafas con criptomonedas En el norte argentino se realizaron varias detenciones relacionadas con criptomonedas. Los estafadores solicitaban inversiones en dólares y prometían ganancias cercanas al 30%. Uno de los denunciantes había entregado dos de sus vehículos como parte de pago. La Policía Federal Argentina detuvo a dos…

DOS SUPUESTOS BROKERS ESTAFAN MAS DE CIEN MIL EUROS A UN CONOCIDO EMPRESARIO DE ELCHE

Los investigados contactaban con empresarios con solvencia económica, para ofrecerles la posibilidad de realizar inversiones en bolsa, con la promesa de que generarían altos beneficios   Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a dos personas como presuntos autores de una estafa, según ha informado  la Comisaría. Los dos arrestados “se hacían pasar…

RESULTADOS DEL GRAN TRABAJO POLICIAL

La Oficina Central Estatal de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Coblenza y la Inspección Criminal Mayen han estado llevando a cabo extensas investigaciones contra una banda internacional de estafadores desde mayo de 2019. La banda operaba plataformas de inversión en Internet, en las que se prometían grandes beneficios mediante la inversión en “opciones binarias”,…

VAN DETENIENDO A LOS MACROESTAFADORES

ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN QUE RESULTÓ EN 30 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS DESCUBIERTAS.   12 de mayo de 2021     Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa. El 11 de mayo de 2021, una gran red…

MOSSOS Y LA WEST YORKSHIRE PERMITE ENTREGAR A LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS SEIS MILLONES DE EUROS PARA RESARCIR A LAS VICTIMAS DE UNA ESTAFA PIRAMIDAL

  La investigación, coordinada en el marco de EUROPOL, ha determinado que el fraude piramidal ascendería a más de 15 millones de euros y podría afectar a más de 200 víctimas El principal investigado está en situación de prisión provisional desde el año 2019 por orden de los Juzgados de Girona que instruyen la causa…