Como bien sabéis somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos Victifin, una asociación de Víctimas de estafas y chiringuitos financieros a la cual nos llaman muchas personas y podemos reunir muchísima información. Estamos colaborando con muchos de vosotros y queremos que sea a nivel nacional, por lo cual os pido que no dudéis en llamarnos…
En el aeropuerto de La Habana, Cuba, fue detenido Ruslan Concepción, director de la empresa de gestión de criptomonedas Trust Investing, por presunta «actividad económica ilícita». El arresto ocurrió cuando Concepción se disponía a viajar con su familia a Rusia. El ingeniero industrial de 28 años, que aseguraba ganar más de USD 1.000 dólares diarios…
Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel, la mayor pena posible, por una estafa piramidal de más de 50 000 millones de dólares. Madoff, estafador de más de 50 000 millones de dólares , ha fallecido a los 82 años en una cárcel federal en Carolina del Norte (EE. UU.) por causas naturales.…
Las autoridades alemanas han lanzado una ofensiva a gran escala contra las personas que ofrecen servicios financieros ilegales. Según los últimos informes, la policía alemana ha detenido a 18 personas en la República de Kosovo por cargos de participación en plataformas de inversión fraudulentas. Según un comunicado de prensa publicado recientemente por la Fiscalía General…
Sohrab Sharma, alias “Sam Sharma”, fue condenado a 8 años de prisión el pasado 4 de marzo por su participación en Centra Tech. Sharma indujo a miles de víctimas a invertir más de USD 25 millones en tokens de la Oferta Inicial de Monedas (ICO) promocionada por el exboxeador Floyd Mayweather. La sentencia, impuesta por…
Una mujer de Ecuador fue sentenciada a cinco años de cárcel por la captación de dinero ilegal con ofrecimientos de invertir en el conocido esquema Ponzi OneCoin. La mujer deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4.800) y una reparación de USD 10.000 a cada una de las víctimas. El fiscal del…
Supuestamente GNZ es un experto en marketing más que trader profesional, por lo que tiene fácil vender sus cursos. Prometía una rentabilidad del 80% “Nadie da duros a cuatro pesetas”, que viene a decir que nadie regala nada y que si es demasiado bonito (rentable), debemos desconfiar. De haberlo aplicado, muchos no hubieran sido estafados por…
Una persona detenida y 37 equipos ASIC para la minería de Bitcoin incautados fue el resultado de un procedimiento policial ejecutado este 12 de enero en el estado Carabobo, en la región central de Venezuela. La policía local desmanteló la instalación ya que operaba sin los permisos correspondientes. El operativo fue ejecutado en la…
Al momento del cierre tenía casi 500.000 usuarios y más de 2.400 vendedores .El sitio web ofrecía drogas, malwares, documentos y dinero falsos. DarkMarket, el mercado ilegal catalogado como el más grande de la web oscura, fue desconectado el lunes como resultado de una operación policial internacional coordinada por la Europol. Las…
Han sido detenidas cuatro personas y se ha identificado a 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia, que aportaron entre 3 y 4 millones de euros a cambio de bonos chinos La Policía Nacional detuvo en Gipuzkoa a cuatro personas a las que se les imputa un delito de estafa piramidal y…