Policía Nacional, la Guardia Civil y la Asociación Española de Banca (AEB) han colaborado en la última acción global contra el blanqueo de capitales a través de ‘mulas de dinero’ llevada a cabo por las autoridades policiales de 30 países. Según la policia más de 650 bancos y 17 asociaciones bancarias se han sumado a la lucha contra transacciones…
El juicio iniciado por el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey contra BitClub Network, por funcionar como un esquema piramidal, fue extendido hasta finales de mayo debido al coronavirus. El Tribunal de Distrito de Nueva Jersey ya tenía planes de seleccionar jurados civiles y penales para el caso. Sin embargo, el 20 de abril se estableció…
Un esquema de fraude de la compañía Mining Max LLC,serealizaron detenciones y acusaciones formales en contra de diversas personas relacionadas con esta empresa minera. Según Yonhap la compañía,recibió alrededor de 270 mil millones de wones, aproximadamente 250 millones de dólares aportados por inversionistas de todo el mundo. La Oficina de Fiscales del Distrito de Incheon…
Viernes, 16 octubre 2020 En los últimos meses se está detectando en la provincia de Burgos un ligero repunte de denuncias de ‘chiringuitos financieros’. Se trata de un tipo de estafa en el que la víctima localiza en Internet anuncios relacionados con trading (compraventa de activos financieros que en un corto plazo generan…
EL 18 de abril del 2018 la policia desarticulo a un chiringuito financiero que estafos mas de 3 millones de euros. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un “chiringuito financiero” que operaba en Madrid y que habría estafado a ciudadanos de toda España. Se ha detenido a 79 personas, entre los que se encuentran…
La Policía desmantela el 06.03.2020 un ‘chiringuito financiero’ que estafaba desde España Clientes de Países Bajos se vieron afectados por las falsas inversiones que ofrecía . Agentes de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, han desmantelado un chiringuito financiero que estafaba desde España a…
01/03/10 La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a una más, en una operación en la que ha desmantelado un ‘chiringuito’ financiero, conocido como ‘Siempre comisiones bajas SL’, que pudo estafar millones de euros a empresarios de toda España a los que ofrecía supuestos productos de inversión de una altísima rentabilidad.…
28 DE MAYO DEL 2011 Agentes de la Policía Nacional y Euopol detuvieron ayer a 17 ingleses en el desmantelamiento de un chiringuito financiero en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría británicos. Los detenidos supuestamente ofrecían mediante ‘agresivas campañas telefónicas’ productos que prometían ‘jugosas…
A principios de octubre del 2014 la policia nacional desmantelo un chiringuito financiero que estafo a mas de mil personas . Ofrecían asesoramiento y les cobraban una elevada comisión que no compensaba con las ganancias obtenidas . Estaban ubicados en Pozuelo de Alarcón, aunque cambiaban periódicamente de emplazamiento para evitar ser detectados. Entre los…
La Policía ha detenido a cuatro personas acusadas de desviar fondos procedentes de negocios como el narcotráfico y la prostitución, a través de una entidad de banca privada, Bandenia, la cuál está sin registrar en España y es considerada un chiringuito financiero en Las Rozas (Madrid). La Policía Nacional llevaron a cabo los arrestos y…