La Ertzaintza descubre como grupos organizados captan a pequeños ahorradores por Internet con el engaño de altas rentabilidades fuera del mercado ¿Quiere sacar el máximo rendimiento a sus ahorros y aprovechar una oportunidad única? Pues tenga cuidado. La estafa del siglo XXI con reglas clásicas y en las que, según las investigaciones abiertas,…
La Policía Nacional detuvo en abril del 2018 a unas 80 personas en una operación contra un chiringuito financiero. En la investigación, una de las mayores efectuadas en España contra estas estafas, está participando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según fuentes conocedoras de la operación. Los arrestados seguían el martes en el…
SEC acusa a la principal firma de opciones binarias de Israel, y sus 2 jefes, con un gran fraude La queja dice que SpotOption y los propietarios Pini Peter y Ran Amiran defraudaron a los inversores estadounidenses de al menos $ 100 millones; empresa estaba en el corazón de la estafa prohibida por Knesset. SpotOption…
El gigante tecnológico Google ha publicado sus nuevos lineamientos sobre publicidades de productos y servicios financieros para sus plataformas, los cuales entrarán en vigencia el 3 de agosto de 2021. En este rubro se encuadran las empresas del ámbito de las criptomonedas, que solo podrán publicitar si se cumplen unos estrictos requisitos. Según el…
Hace casi dos años, se publicó un informe acerca de una Orden de cese y desistimiento emitido por el alemán BaFin contra Elit Propiedad Visión Ltd y su Precio británico estafa. Antes y después de eso, numerosos reguladores han emitido advertencias contra las estafas asociadas con el Elit Propiedad Visión Raqueta. Según la información de…
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, comúnmente conocida como SEC, ha presentado una demanda contra cinco personas que comercializaron valores no registrados, violando las leyes federales de Estados Unidos, como lo detalla la agencia federal en un comunicado. Desde el año 2016, Bitconnect operó como un plan de inversiones del mercado…
El 8 de julio de 2020, el juicio contra el presunto estafador israelí Gal Barak comenzó en Viena. Los fiscales acusan a Barak, junto con su esposa búlgara Marina Barak (anteriormente Marina Andreeva) y un equipo leal de camaradas en armas israelíes, de dirigir la organización de ciberdelincuencia E&G Bulgaria EOOD. Sin embargo, Barak fue…
La organización hizo un llamado a las víctimas venezolanas de Arbistar y Forex a adherirse a las acciones colectivas en desarrollo La organización Anauco apoyará a miles de ciudadanos venezolanos que, captados mediante campañas publicitarias en redes y boca a boca, se sumaron a ofertas de inversión en los mercados Forex y criptomercados, en…
La Comisión Europea ha dado un paso más para poner coto a los intermediarios financieros que operan en países comunitarios, entre ellos España, sin contar con sucursales -a través del llamado pasaporte europeo- y que comercializan productos complejos y de riesgo entre los inversores minoristas.Esta semana han entrado en vigor, tras su publicación en el…
La policía ha podido cerrar, con una orden judicial, algunas plataformas de inversión que varios usuarios han denunciado por estafa y que actúan desde otros países Varios juzgados investigan las denuncias de cientos de personas que invirtieron y no han recibido ni un euro Los Mossos han podido cerrar, por orden judicial, algunas páginas web…