La SEC emprendió acciones legales contra la empresa Virgil Capital LLC y sus compañías filiales, por supuestamente haber cometido un fraude de valores relacionado con el fondo de negociación de criptomonedas “insignia” de la firma. Simultáneamente, la Comisión presentó una acción de emergencia, a través de la cual obtuvo una orden que impone una congelación…
Un usuario de Coinbase demandó a este Exchange por haber efectuado ventas de XRP, la criptomoneda emitida por Ripple a sabiendas de que era un título a valor y no una criptomoneda. Thomas Sandoval, el demandante, exige que Coinbase le otorgue un resarcimiento económico, tanto a él como a los demás inversionistas afectados, por los…
La CNMV en el 2020 impulsada por los avances tecnológicos, ha lanzado 388 alertas sobre entidades de inversión no autorizadas, un 20% más «Sencillamente, son estafadores». Así llama la CNMV a los llamados chiringuitos financieros, entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizados para ello. Delincuentes que encontraron en la anterior crisis…
La Comisión de Empresas y Bolsa de Italia (CONSOB) anunció que ha hecho uso de el nuevo poder, introducido por la Ley núm. 8 de 28 de febrero de 2020 (artículo 4, párrafo 3- bis ), se suma al ya previsto en el “Decreto de Crecimiento” (Ley n. ° 58 de 28 de junio de 2019,…
El fraude del siglo es una investigación sin precedentes escrita por los galardonados periodistas de The Wall Street Journal, Tom Wright y Bradley Hope, sobre el fraude financiero más grande del siglo XXI. El polvo aún tenía que asentarse en la crisis financiera mundial en 2008, cuando un graduado de Wharton puso en marcha…
El empresario Dick Smith muy conocido en Australia, ha amenazado con una demanda contra The Guardian que publicó anuncios relacionados con artículos falsos que sugieren que Smith está promoviendo un falso plan de inversión de criptomonedas y Bitcoin. El equipo legal del millonario Dick Smith está amenazando con iniciar un proceso por difamación contra…
El secretario de la comisión de valores de Texas, Travis J. Ilves, ha alertado de que Mind Capital es una esquema piramidal con criptomonedas e insta a realizar maniobras para impedir su marketing fraudulento.Según la orden emitida, declara a Mind Capital una esquema piramidal de 10 niveles. La comisión de valores pudo poner nombre y apellidos a varios…
María Hernández se asoma al abismo. No puede llenar la nevera. Perderá su casa el próximo mes. Tiene 48 años. Cree que nunca trabajará. “Lo he perdido todo. Me han vendido la moto”, se lamenta esta salmantina que asegura recibir amenazas de muerte. El motivo, señalar en Internet a los responsables de su “ruina”: TelexFree, una…
Varias causas judiciales persiguen a los accionistas de Bitchain, la que fue una de las empresas promesas del mercado español de bitcoins. Bitchain era una sociedad especializada en cajeros automáticos que convertían euros a bitcoins. Fundada en 2015, fue aceptada en EsadeCreápolis, el vivero de nuevas compañías de la escuela de negocios Esade y…
La mayoría de los titulares en los últimos meses al hablar de criptomonedas tienen que ver con las estafas, fraudes y otros delitos relacionados con el uso de estas monedas virtuales. La ICO Class Action (un colectivo que denuncia legalmente estos casos) afirma que el 98% de las ICO (Inicial Coin…