ADMITIDA DENUNCIA CONTRA MYCAPITAL
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ADMITIDA DENUNCIA CONTRA BFXINTERNATIONAL
1 DE ONTINYENT Avda. Torreñiel, n.* 2 Tel. 963 68. 97. 06 / Fax 963 869 712 Proced.. Diligencias Previas [DIP] N* 000421/2020-A teléfono 963 869 706 – ATEST. N* NIG: 46184-41-2-2020-0002422 Oerurcamerejuccacoozueetaro. MANN y ea A Procurador: Denunciado/Irvestgado/Acusado: BFX INTERNATIONAL y CAPITAL EM LTD Procurador: AUTO En…
LA LAGUNA DORADA EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.…
RECUPERA EL DINERO INVERTIDO EN AVATRADE
¡AVATRADE devuelve el dinero a un cliente! Desde http://www.misletrados.com han conseguido que Avatrade devuelva el capital a un cliente que depositó 23.500,00 € Una vez presentada la demanda, Avatrade contactó al equipo legal de misletrados.com y después de una negociación se alcanzó un acuerdo en el que abona 25.000,00 € al cliente. Si…
ADMITIDA DENUNCIA CONTRA HEXALLY.COM
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 CIEZA AVDA. DIEGO JIMENEZ CASTELLANOS S/N Teléfono: 968773974- 968773968 Fax: 968773054 Correo electrónico: mixto4.cieza@justicia.es Equipo/usuario: 001 Modelo: N00860 DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000391 /2021 N.I.G: 30019 41 2 2021 0002393 Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , Abogado: , Contra: HEXALLY.COM Procurador/a: Abogado: A U T…
ADMITIDA DENUNCIA CONTRA EL SUPUESTO BRÓKER SOTCKLUXS
Los juzgados de instrucción han admitido una denuncia presentada contra el broker Stocklux al entender que está cometiendo un delito de estafa. La víctima invirtió más de 47.000 € perdiéndolos por operaciones de dicho broker, que han resultado ser falsas. En noviembre del 2020 la CNMV advirtió de ellos. Si eres víctima…
ADMITIDA DENUNCIA CONTRA EL BRÓKER ASTRICA
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió el 21 de enero de éste año sobre 16 entidades no registradas entre ellas ASTRICA , y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión. Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’…
BATALLA GANADA A TRADE FW
Batalla ganada a Trade Fw, gracias al despacho de misletrados.com una cliente podrá recuperar el dinero que invirtió con Trade Fw, el cual ha abandonado España después de que la CNMV observara irregularidades en dicho bróker.
ALGORITHMS GROUP, ABISTAR,KUAILAN, NIMBUS Y OTRAS ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones…
ABSUELVEN A UNA PAREJA DE CANTABRIA ACUSADA DE UNA ESTAFA PIRAMIDAL CON CRIPTOMONEDAS
Primera sentencia absolutoria en una inversión en criptomonedas. Una pareja residente en Cantabria se enfrentaba a una acusación de estafa piramidal al haber actuado como intermediarios, lo que se conoce como ‘mineros’, en una inversión en criptomonedas. Según el Juzgado de lo Penal número 5 de Santander, los denunciantes, conocían el riesgo de invertir. En…