Broker condenado a anular la inversión y devolver el capital recibido Nuevamente el equipo legal de misletrados.com ha conseguido una sentencia contra Matador Prime En este caso, el juez ha estimado os argumentos presentado y considera que se ha incumplido los requisitos de la normativa europea y española y, por tanto, condena al…
La Audiencia Nacional investiga la mayor estafa piramidal con criptomonedas, que podría llegar a 32.000 afectados y 100 millones perdidos El magistrado asume la causa iniciada en un juzgado de Canarias al comprobar que hay perjudicados en más de 30 provincias “Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta…
Como tal vez sabrán, desde hace unos años una empresa de Nueva Zelanda ha estado ofreciendo contratos de inversión y depósitos garantizados con unos intereses superiores a los que ofrece cualquier entidad en España. Esta empresa se llama Vivier Para dar seguridad a los inversores, Vivier ha indicado que tiene licencia bancaria en Nueva Zelanda…
La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y…
Miles de afectados ya han iniciado acciones penales asesorados por Ecija contra la plataforma de criptodivisas Kuailian por un posible delito de estafa al cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral: con ello, su promesa de rentable. Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de…
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE ZARAGOZA Av. José Atares 89-97 escalera B, planta 1º Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 87 09 Email.: instruccion11zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: PR026 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000666/2021 Denunciado BRIDGEFUND ANTECEDENTES DE HECHO ÚNICO.- En el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 41 DE MADRID se incoaron DILIGENCIAS PREVIAS nº 261/2021, mediante auto el referido…
La estafa de la firma que usó «fake news» de Sánchez, Messi y Amancio Ortega y muchos otros famosos está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid por multitud de delitos de estafa y el subsiguiente blanqueo de las capitales. Y estos hechos denunciados los habrían cometido los dueños de un…
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE ZARAGOZA Avda. Ranillas, 89-97. Escalera E-Plta.3, Zaragoza Zaragoza Teléfono: 976 20 82 38 Email.: instruccion4zaragoza@justicia.aragon.es Modelo: TX002 Proc.: DILIGENCIAS PREVIAS Nº: 0000431/2021 NIG: 5029743220210004514 Delito: delitos sin especificar Puede relacionarse telemáticamente con esta Admón. a través de la sede electrónica (personas jurídicas) https://sedejudicial.aragon.es/ Intervención: Interviniente: Procurador: Abogado: Denunciado FINANCIKA…
