Desmantelan estafa de más de 7.000 BTC del «Rey Bitcoin» en Brasil. Cláudio Oliveira, conocido como “El Rey del Bitcoin Oliveira habría desviado los fondos perdidos en un presunto hackeo. Grupo Banco Bitcoin se mantenía operando a pesar de la pérdida de fondos en 2019. La Policía Federal de Brasil desmanteló un…
La Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa bancaria mediante manipulación a una mujer de 74 años a la que el pasado mes de mayo sustrajeron 29.500 euros de manera telemática y lo convirtieron en criptomonedas. La víctima había recibido varios mensajes de texto “ficticios” en su terminal procedentes supuestamente de su entidad bancaria,…
El expresidente de un grupo del Reino Unido que representa a la industria de servicios de pago ha sido condenado el 23 de junio de 2021 por blanquear el producto de un fraude de inversión por valor de 850.000 libras y que involucra a más de 60 víctimas. Dominic Thorncroft, de 56 años, fue…
Los hermanos Ameer y Raees Cajee, cofundadores de la plataforma de inversión surafricana Africrypt, han desaparecido. Y con ellos, unos 69.000 bitcoins de sus inversionistas. Los hermanos Cajee habrían notificado a sus clientes en abril de este año, sobre un supuesto hackeo. Dice Bloomberg, tras contactar a abogados contratados por los inversionistas, que la…
Un juzgado de Alicante que investiga una de las mayores estafas con bitcoins en España ha acordado esta semana el ingreso en prisión al cabecilla de un fraude que ronda los 16 millones de euros, aunque está pendiente de concretarse el perjuicio exacto al barajarse cifras que triplican dicha cantidad. Esta persona se encontraba…
La Justicia hizo lugar a la medida de no innovar a favor de un usuario que afirmó ser víctima de phishing. A través de su homebanking se le otorgó un crédito de más de 87 mil pesos y se transfirieron 56 mil a una cuenta que desconocía. Medida. El banco no podrá aplicar ningún descuento…
Batalla ganada a Trade Fw, gracias al despacho de misletrados.com una cliente podrá recuperar el dinero que invirtió con Trade Fw, el cual ha abandonado España después de que la CNMV observara irregularidades en dicho bróker.
Desde la asociación de víctimas de chiringuitos financieros s e han mandado imnumerosas quejas y denuncias de bróker regulados en Chipre que están actuando incorrectamente y quedándose con el dinero del cliente y esas quejas han servido para que la CNMV eche un ojo a lo que está pasando. Aviso de la CNMV para…
La pasada semana, la Policía Nacional arrestó a tres personas en las localidades de Alicante, Mahón y Vic. Su detención se debe a la investigación sobre una estafa de dos millones usando un “chiringuito financiero”. Las víctimas han sido futbolistas de Primera y Segunda división y algún empresario vinculado a este deporte. El engaño piramidal…
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que más de 1.100 personas fueron arrestadas por sospechas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Los fondos en cuestión provenían de estafas telefónicas y en línea. Se cree que los delincuentes utilizaban criptomonedas como canal para ingresar el dinero mal habido al sistema financiero.…