EL FRAUDE DE ONECOIN VINCULADO CON BITCOIN

Se puede revelar que lo que se ha llamado el mayor fraude del mundo tiene vínculos claros con la criptomoneda alcista Bitcoin.   Los documentos que SVT ha leído muestran cómo el fundador de Onecoin, Ruja Ignatova, en octubre de 2015 parece haber vendido los activos de Onecoin en los Emiratos Árabes Unidos por Bitcoin.…

VAN DETENIENDO A LOS MACROESTAFADORES

ESQUEMA DE NEGOCIACIÓN QUE RESULTÓ EN 30 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS DESCUBIERTAS.   12 de mayo de 2021     Las autoridades alemanas iniciaron la investigación sobre esta red de fraude de inversiones en línea a gran escala con cientos de víctimas en toda Europa. El 11 de mayo de 2021, una gran red…

MOSSOS Y LA WEST YORKSHIRE PERMITE ENTREGAR A LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS SEIS MILLONES DE EUROS PARA RESARCIR A LAS VICTIMAS DE UNA ESTAFA PIRAMIDAL

  La investigación, coordinada en el marco de EUROPOL, ha determinado que el fraude piramidal ascendería a más de 15 millones de euros y podría afectar a más de 200 víctimas El principal investigado está en situación de prisión provisional desde el año 2019 por orden de los Juzgados de Girona que instruyen la causa…

MYCHARGEBACK ES UNA ESTAFA

Quisiera comenzar este articulo avisando que los llamados recovery founds son otra estafa. El modo  de recuperar vuestro dinero es denunciar, que detengan a los estafadores y se les embarguen bienes y las cuentas. Para los que habéis sido estafados por MYCHARGEBACK os informo que en el juzgado de instrucción 5 de Zaragoza  ya hay…

¿SERÁN SUFICIENTES LAS NUEVAS NORMATIVAS PARA EVITAR LAS ESTAFAS? AHORA QUE DEBEN ESTAR LEGALMENTE REGISTRADAS ANTES DE INVERTIR ASEGURAROS PRIMERO

Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España deberán registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). Esta obligación está recogida en el Real Decreto Ley 7/2021 aprobado este martes por el…

A LA ATENCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, GUARDIA CIVIL, MOSSOS DE ESCUADRA Y ERTZAINTZA

Como bien sabéis somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos una asociación  de víctimas de chiringuitos financieros a la cual nos llaman muchas personas y podemos reunir muchísima informaccion. Estamos colaborando con muchos de vosotros y queremos que sea a nivel nacional,por lo cual os pido que no dudéis en llamarnos por cualquier plataforma…

REGULACIÓN PARA LOS CRIPTOACTIVOS

El Gobierno ha dado luz verde al primer registro de plataformas de criptoactivos que operan en España. Los proveedores de servicios de intercambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos (wallet) tendrán que retratarse ante el Banco de España en el marco de la prevención de blanqueo de capitales y…