18 PERSONAS DETENIDAS EN ALEMANIA POR ESTAFAR CON PLATAFORMAS DE INVERSION FRAUDULENTAS

Las autoridades alemanas han lanzado una ofensiva a gran escala contra las personas que ofrecen servicios financieros ilegales. Según los últimos informes, la policía alemana ha detenido a 18 personas en la República de Kosovo por cargos de participación en plataformas de inversión fraudulentas. Según un comunicado de prensa publicado recientemente por la Fiscalía General…

QUERELLA EN EL JUZGADO CENTRAL NÚMERO 1 DE LA AUDIENCIA NACIONAL CONTRA JAVIER BIOSCA

La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y…

LA CNMV INICIA UNA CONSULTA PÚBLICA PARA REGULAR LA PUBLICIDAD DE LOS BITCOIN

El documento está dirigido a profesionales del sector, consumidores e inversionistascomo paso previo a una circular que regule esta actividad. El ente regulador invitó a enviar comentarios sobre futuro documento a una dirección de correo electrónico. Particularmente, se buscan comentarios sobre «las cuestiones recogidas en el artículo 6, en las que se detallan los principales aspectos…

KUAILIAN EN LA AUDIENCIA NACIONAL

  Miles de afectados  ya han iniciado acciones penales asesorados por Ecija contra la plataforma de criptodivisas Kuailian por un posible delito de estafa al cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral: con ello, su promesa de rentable.   Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de…