En el aeropuerto de La Habana, Cuba, fue detenido Ruslan Concepción, director de la empresa de gestión de criptomonedas Trust Investing, por presunta «actividad económica ilícita». El arresto ocurrió cuando Concepción se disponía a viajar con su familia a Rusia. El ingeniero industrial de 28 años, que aseguraba ganar más de USD 1.000 dólares diarios…
La aplicación de “trading” más popular de Estados Unidos se ha comprometido a pagar una multa de 65 millones de dólares. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a la app de compraventa de acciones Robinhood de comportamiento engañoso, por lo que la empresa se comprometió a pagar una…
La Audiencia Nacional investiga la mayor estafa piramidal con criptomonedas, que podría llegar a 32.000 afectados y 100 millones perdidos El magistrado asume la causa iniciada en un juzgado de Canarias al comprobar que hay perjudicados en más de 30 provincias “Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta…
Madoff fue condenado en 2009 a 150 años de cárcel, la mayor pena posible, por una estafa piramidal de más de 50 000 millones de dólares. Madoff, estafador de más de 50 000 millones de dólares , ha fallecido a los 82 años en una cárcel federal en Carolina del Norte (EE. UU.) por causas naturales.…
Las autoridades alemanas han lanzado una ofensiva a gran escala contra las personas que ofrecen servicios financieros ilegales. Según los últimos informes, la policía alemana ha detenido a 18 personas en la República de Kosovo por cargos de participación en plataformas de inversión fraudulentas. Según un comunicado de prensa publicado recientemente por la Fiscalía General…
Hace unos dias me puse en contacto con la CNMV ,para presentarme como presidenta de la Asociación y para mostrarles unas quejas o mejoras que podrían hacer, les puse esto: Buenos días, me llamo Jessica y soy la presidenta de la Asociación de víctimas de chiringuitos financieros. Como bien sabéis hay miles de estafas…
Como tal vez sabrán, desde hace unos años una empresa de Nueva Zelanda ha estado ofreciendo contratos de inversión y depósitos garantizados con unos intereses superiores a los que ofrece cualquier entidad en España. Esta empresa se llama Vivier Para dar seguridad a los inversores, Vivier ha indicado que tiene licencia bancaria en Nueva Zelanda…
La querella ha sido dirigida por los 300 afectados contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, por una supuesta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más: apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y…
El documento está dirigido a profesionales del sector, consumidores e inversionistascomo paso previo a una circular que regule esta actividad. El ente regulador invitó a enviar comentarios sobre futuro documento a una dirección de correo electrónico. Particularmente, se buscan comentarios sobre «las cuestiones recogidas en el artículo 6, en las que se detallan los principales aspectos…
Miles de afectados ya han iniciado acciones penales asesorados por Ecija contra la plataforma de criptodivisas Kuailian por un posible delito de estafa al cambiar las condiciones de los contratos de forma unilateral: con ello, su promesa de rentable. Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de…