Bankia ha sido declarada, de momento, responsable civil subsidiaria en la presunta estafa de Antonio Mas, bautizado como el Madoff catalán por la Audiencia Nacional. El asunto no es baladí porque el montante del dinero denunciado supone unos 240 millones de euros, repartidos en un millar de personas, según cálculos de la Fiscalía de…
La gran estafa cripto: cómo operaba Bitconnect, el esquema ponzi que está investigando EE.UU. Trevor Brown, Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble, y Joshua Jeppensen. Estos nombres a simple vista no parecen ser muy conocidos pero están detrás de uno de los esquemas ponzi más conocidos: Bitconnect. Esta semana, después de tres años, vuelve…
El organismo de autorregulación publicitaria del Reino Unido (ASA – Advertising Standards Agency) ordenó el retiro de los anuncios sobre bitcoin desplegados en toda la red de transporte de Londres por considerarlos irresponsables y engañosos. Los avisos vetados corresponden a una campaña lanzada en diciembre del año pasado por el exchange de criptomonedas Luno, con…
La modelo y presentadora colombiana, Melina Ramírez, alertó que un grupo de estafadores está utilizando su imagen para engañar a sus seguidores con falsas inversiones en bitcoin (BTC). La exreina de belleza desmintió que esté promocionando algún tipo de esquema para obtener rendimientos con las criptomonedas. A través de un video publicado en su…
Hace casi dos años, se publicó un informe acerca de una Orden de cese y desistimiento emitido por el alemán BaFin contra Elit Propiedad Visión Ltd y su Precio británico estafa. Antes y después de eso, numerosos reguladores han emitido advertencias contra las estafas asociadas con el Elit Propiedad Visión Raqueta. Según la información de…
Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones…
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, comúnmente conocida como SEC, ha presentado una demanda contra cinco personas que comercializaron valores no registrados, violando las leyes federales de Estados Unidos, como lo detalla la agencia federal en un comunicado. Desde el año 2016, Bitconnect operó como un plan de inversiones del mercado…
El director del Cicpc aseguró que 36 personas resultaron ser víctimas de estos estafadores que serán puestos a la orden del MP Douglas Rico, director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó que dos estafadores fueron detenidos por una estafa milmillonaria perpetrada en contra de al menos 36 personas, a…
Cuando la entidad fue adquirida por el Santander, su dinero se esfumó y tuvo que recurrir a comedores sociales para subsistir. Gregorio Vázquez tiene 84 años y, a estas alturas, esperaba pocos milagros. Su situación económica se dio la vuelta en el año 2017 cuando perdió de golpe más de 730.000 euros, los ahorros…
El 8 de julio de 2020, el juicio contra el presunto estafador israelí Gal Barak comenzó en Viena. Los fiscales acusan a Barak, junto con su esposa búlgara Marina Barak (anteriormente Marina Andreeva) y un equipo leal de camaradas en armas israelíes, de dirigir la organización de ciberdelincuencia E&G Bulgaria EOOD. Sin embargo, Barak fue…