109 DETENIDOS EN LA MEGA ESTAFA PIRAMIDAL EN CHINA

    El Ministerio de Seguridad Pública de China arrestó este a 109 personas involucradas con el esquema ponzi Plus Token. En el procedimiento fueron detenidos 27 ciudadanos catalogados como principales sospechosos y otros 82 miembros de la organización, que ha sido clasificada como estafa De acuerdo con medios locales chinos, el despliegue policial unificado…

POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL DETENIEN AL RESPONSABLE DE UNA ESTAFA CON CRIPTOMONEDAS EN EN TENERIFE

Policía Nacional y Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente en las localidades de Adeje,…

CONDENADOS 19 AÑOS Y 2 MESES DE PRISION POR ESTAFAR MAS DE 7 MILLONES DE DOLARES EN BOGOTÁ

  Una pirámide que operó por cinco años en el norte de Bogotá logró captar al menos siete millones de dólares. Dos personas, identificadas como Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, se estarían haciendo pasar por representantes de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team y Fit International Group para ganarse…

EL MAYOR NARCOTRAFICANTE ESTAFÓ A MAS DE 82 MIL FRANCESES CON LA EMPRESA OBBALUBE  INVESTMENT CORP PARA BLANQUEAR EL DINERO DEL NARCOTRÁFICO

Ya en el 2004  una de las más temidas organizaciones del narcotráfico mexicano, el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estaría utilizando Florida como plataforma para el lavado de dinero e inversiones ilegales y desde donde habría llevado a cabo una gran estafa internacional. El caso fue investigado  por las principales agencias antidroga de Estados…

MENSAJEROS QUE BLANQUEAN EL DINERO SUCIO

    Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo.   Dinero fácil y rápido. Imagine que le ofrecen pagarle una comisión por algo tan sencillo como esperar la llegada de una transferencia bancaria o sacar dinero de un cajero automático. Luego…