MAS DETENCIONES EN ESPAÑA POR LAS ESTAFAS EN LAS QUE MEDIANTE UN MENSAJE DE TEXTO O UN E-MAIL ROBAN LAS CONTRASEÑAS DEL BANCO Y TE ROBAN EL DINERO

La Policía Nacional ha detenido a más de 90 personas en la Comunidad de Madrid que integraban presuntamente una organización criminal que llegó a estafar dos millones de euros a cientos víctimas en toda España mediante el método del “phishing”, que consiste en conseguir datos bancarios y extraer dinero en efectivo.   Los estafadores mediante…

ADMITIDA DENUNCIA CONTRA HEXALLY.COM

  JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 CIEZA AVDA. DIEGO JIMENEZ CASTELLANOS S/N Teléfono: 968773974- 968773968 Fax: 968773054 Correo electrónico: mixto4.cieza@justicia.es Equipo/usuario: 001 Modelo: N00860 DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000391 /2021 N.I.G: 30019 41 2 2021 0002393 Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , Abogado: , Contra: HEXALLY.COM Procurador/a: Abogado: A U T…

ADMITIDA DENUNCIA CONTRA EL BRÓKER ASTRICA

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió el 21 de enero de éste año sobre 16 entidades no registradas entre ellas ASTRICA , y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.   Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’…

SE INVESTIGA UNA ESTAFA MULTINIVEL EN ALBINIA DE GODINA DE MAS DE TRES MILLONES DE EUROS

Un juzgado de La Almunia de Doña Godina investiga a diez personas como presuntas autoras de una estafa piramidal que podría afectar a decenas de personas en toda España. Las víctimas respondieron a anuncios de marketing ‘online’ que ofrecían ganar dinero desde casa adquiriendo ‘franquicias multinivel’, un concepto que realmente no significa nada ni lleva…