Autoridades en España y Panamá han emitido advertencias con respecto a Trust Investing, la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research señala a Trust Investing como esquema ponzi. Uno de los directivos de Trust Investing ha estado implicado en 5 procesos judiciales en Brasil. La organización Trust Investing, que se autodefine como “una…
El delantero internacional francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé ha presentado una denuncia por el uso de su nombre en una red de estafa con criptomonedas, que está siendo investigada por la policía francesa. Según publica este martes el diario “L’Équipe”, el jugador denunció el uso de su nombre y su imagen sin su permiso…
El Ministerio de Seguridad Pública de China arrestó este a 109 personas involucradas con el esquema ponzi Plus Token. En el procedimiento fueron detenidos 27 ciudadanos catalogados como principales sospechosos y otros 82 miembros de la organización, que ha sido clasificada como estafa De acuerdo con medios locales chinos, el despliegue policial unificado…
Las autoridades chinas desmantelaron una importante estafa relacionada con criptomonedas en Wenzhou. El esquema acumuló más de 100 millones de yuanes 14.31 millones de dólares,que fueron incautados junto con varios automóviles y villas de lujo. Según Toutiao, el grupo ha estado operando desde 2019 y principalmente buscaba víctimas a través de los grupos de…
Desbaratan banda por estafa multimillonaria en criptomonedas: ¿cómo operaba desde Córdoba, Argentina? Se trataría de una estafa mayor con ramificación en 170 países, que ya está siendo investigada, con pedidos de detención, y hasta prófugo en el exterior La historia se centra en Ruja Ignatova, desaparecida desde 2017, una mujer de origen búlgaro a…
La ciudad de Girona ha presentado su candidatura al proceso de selección de la sede del nuevo Centre de Blockchain (cadena de bloques)de Catalunya (CBCat). Con el apoyo de los grupos municipales de JxCat, Guanyem, PSC y ERC. La ubicación del centro se decidirá en breve ha explicado el Ayuntamiento de Girona en un comunicado,…
Policía Nacional y Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente en las localidades de Adeje,…
Una pirámide que operó por cinco años en el norte de Bogotá logró captar al menos siete millones de dólares. Dos personas, identificadas como Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, se estarían haciendo pasar por representantes de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team y Fit International Group para ganarse…
Ya en el 2004 una de las más temidas organizaciones del narcotráfico mexicano, el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estaría utilizando Florida como plataforma para el lavado de dinero e inversiones ilegales y desde donde habría llevado a cabo una gran estafa internacional. El caso fue investigado por las principales agencias antidroga de Estados…
El pasado lunes 14 de diciembre fueron detenidos 23 criminales de alto rango, dedicados al blanqueo de dinero para las mafias rusas mediante criptomonedas. Durante la detención se incautaron armas de fuego, 300.000 euros en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas. Se trató de la mayor investigación policial contra mafias del este de…