EL MAYOR NARCOTRAFICANTE ESTAFÓ A MAS DE 82 MIL FRANCESES CON LA EMPRESA OBBALUBE  INVESTMENT CORP PARA BLANQUEAR EL DINERO DEL NARCOTRÁFICO

Ya en el 2004  una de las más temidas organizaciones del narcotráfico mexicano, el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estaría utilizando Florida como plataforma para el lavado de dinero e inversiones ilegales y desde donde habría llevado a cabo una gran estafa internacional. El caso fue investigado  por las principales agencias antidroga de Estados…

MENSAJEROS QUE BLANQUEAN EL DINERO SUCIO

    Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo.   Dinero fácil y rápido. Imagine que le ofrecen pagarle una comisión por algo tan sencillo como esperar la llegada de una transferencia bancaria o sacar dinero de un cajero automático. Luego…

ESTAFADORES ISRAELÍES VAN MUTANDO

Un consorcio internacional de periodistas ha expuesto un centro de llamadas fraudulento ucraniano dirigido por georgiano-israelíes con amigos en las altas esferas. Un consorcio de más de 20 medios de comunicación de todo el mundo, incluido Dagens Nyheter en Suecia, Organized Crime and Corruption Reporting Project y The Times of Israel, ha expuesto un centro de llamadas…

LOS TERRORISTAS SE FINANCIAN CON BITCOIN

Las autoridades están en alerta ante el aumento de grupos militantes que han aprendido a usar esta divisa digital que es difícil de rastrear. Los gobiernos de Occidente y algunos otros han catalogado a Hamás, el grupo miliciano de Palestina, como una organización terrorista y la han dejado fuera del sistema financiero tradicional. Sin embargo,…