Desbaratan banda por estafa multimillonaria en criptomonedas: ¿cómo operaba desde Córdoba, Argentina? Se trataría de una estafa mayor con ramificación en 170 países, que ya está siendo investigada, con pedidos de detención, y hasta prófugo en el exterior La historia se centra en Ruja Ignatova, desaparecida desde 2017, una mujer de origen búlgaro a…
La ciudad de Girona ha presentado su candidatura al proceso de selección de la sede del nuevo Centre de Blockchain (cadena de bloques)de Catalunya (CBCat). Con el apoyo de los grupos municipales de JxCat, Guanyem, PSC y ERC. La ubicación del centro se decidirá en breve ha explicado el Ayuntamiento de Girona en un comunicado,…
Policía Nacional y Guardia Civil han detenido al responsable ejecutivo de una empresa con sede en Canarias que, supuestamente, defraudaba mediante inversiones en criptomonedas haciendo uso una estafa tipo Ponzi. Asimismo, se han practicado cuatro registros en oficinas y domicilios ubicados en distintos puntos de la isla de Tenerife, concretamente en las localidades de Adeje,…
Una pirámide que operó por cinco años en el norte de Bogotá logró captar al menos siete millones de dólares. Dos personas, identificadas como Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz, se estarían haciendo pasar por representantes de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team y Fit International Group para ganarse…
Ya en el 2004 una de las más temidas organizaciones del narcotráfico mexicano, el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, estaría utilizando Florida como plataforma para el lavado de dinero e inversiones ilegales y desde donde habría llevado a cabo una gran estafa internacional. El caso fue investigado por las principales agencias antidroga de Estados…
El pasado lunes 14 de diciembre fueron detenidos 23 criminales de alto rango, dedicados al blanqueo de dinero para las mafias rusas mediante criptomonedas. Durante la detención se incautaron armas de fuego, 300.000 euros en efectivo, diamantes y monederos virtuales con criptomonedas. Se trató de la mayor investigación policial contra mafias del este de…
Pues según se recoge en el Artículo 250 del código penal que hace referencia a la estafa: 1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de…
Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo. Dinero fácil y rápido. Imagine que le ofrecen pagarle una comisión por algo tan sencillo como esperar la llegada de una transferencia bancaria o sacar dinero de un cajero automático. Luego…
Dos jóvenes con poco más de veinte años, Onwuemerie Ogor Gift y Kelvin Usifo, se enfrentan a una acusación de 13 cargos relativos a fraude electrónico, lavado de dinero y fraude electrónico. La estafa nigeriana es ya un clásico de internet. Lo que comenzó a través de correos electrónicos no deseados se…
Un consorcio internacional de periodistas ha expuesto un centro de llamadas fraudulento ucraniano dirigido por georgiano-israelíes con amigos en las altas esferas. Un consorcio de más de 20 medios de comunicación de todo el mundo, incluido Dagens Nyheter en Suecia, Organized Crime and Corruption Reporting Project y The Times of Israel, ha expuesto un centro de llamadas…