El caso de la texana Divya Gadasalli, víctima de una estafa de ocho millones de euros perpetrada por un chico al que nunca conoció en persona. La nueva moda,las páginas de citas y los criptoactivos. El mecanismo tiene un nombre: ‘pig butchering’ (matanza del cerdo, en inglés), y consiste en engordar las cuentas de personas…
La Policía Nacional ha detenido a 21 personas que integraban una organización que estafó a través de un chiringuito financiero seis millones de euros a cientos de ciudadanos a los que estos falsos brókers ofrecían supuestas inversiones. Según informa la Policía Nacional, se han resuelto más de 130 denuncias de víctimas de esta red que actuaba en…
El turno de enfrentar a la justicia llegó para una plataforma llamada Nimbus, creada en 2020 y cuya sede está en Malta. La investigación acaba de ser asumida por la Audiencia Nacional de España por decisión del Tribunal Supremo de ese país. A la empresa la acusan de operar una estafa piramidal por una…
Debido al crecimiento de todos los delitos y al auge de las criptomonedas sabemos que los delincuentes utilizan las criptomonedas como métodos de pago y blanqueo, por eso Europol ha redactado un informe: Mito nº 1 – Las criptodivisas se han convertido en el método de pago preferido por los delincuentes El uso de…
Lleva por nombre Numan José Pérez Pérez, mejor conocido como Newman Perez y se ha dado a conocer en redes sociales como un reconocido hombre de negocios e inversor cripto con la distinción de “ser el primer venezolano en vender más de 5000 NFT en un período de 3 días” Newman se ha caracterizado…
Europa se ha puesto seria y quiere estrechar el cerco sobre las criptomonedas. Este mercado, desregulado y descentralizado, se ha comportado como el Lejano Oeste desde su nacimiento y la Unión Europea quiere adoptar el papel de ‘sheriff’. ¿Cómo? Aprobando una nueva normativa que persigue prohibir el anonimato tras sus transferencias. La nueva ley,…
. Seguramente todos vosotros os habéis encontrado alguna vez con anuncios que divulgan estafas. En algunas ocasiones son imágenes de personas famosas recomendando realizar algún tipo de inversión, en otras son promesas de beneficios basadas en datos falsos… son muy típicos, generalmente creados por plataformas de publicidad sin muchos escrúpulos, o con problemas a la…
Detenido en República Domincana el argentino Leonardo Cositorto, acusado de estafa piramidal. El director de Generación Zoe fue detenido por Interpol, que descubrió su paradero gracias a sus transmisiones nocturnas en busca de nuevos inversores. Generación Zoe, un esquema “piramidal” por el cual los estafadores consiguen el ingreso de inversores bajo la promesa…
Cada vez más personas hacen uso de las criptomonedas, y por eso cuerpos policiales de 17 países, entre los que se encuentra la Guardia Civil, se han unido en la campaña FakeCoins, para alertar a la población sobre las estafas relacionadas con las monedas virtuales. Los 17 cuerpos policiales han creado la página…
Un fiscal turco está solicitando penas de cárcel de miles de años para los fundadores y ejecutivos de la plataforma de criptomonedas Thodex, un año después de que ésta dejara de operar y su CEO desapareciera. Entre ellos se encuentra Faruk Fatih Ozer, de 28 años, desaparecido desde hace un año. La policía…