Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en un hotel del municipio de Las Rozas que presuntamente se hacía pasar por broker de apuestas deportivas para abusar de la confianza depositada en él por gente de su entorno, llegando a conseguir un beneficio ilícito de 66.700 euros a costa de un total de 11 perjudicados diferentes a lo…
Ice Poseidon, ha reconocido haber estafado 500.000 dólares a sus fans a través de criptomonedas. Denino invirtió en una nueva criptomoneda llamada CXcoin, aumentando el valor de la misma. Acto seguido animó a todos sus seguidores a que invirtieran junto a él, asegurando que se trataba de un negocio “a largo plazo”. Dos…
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la ciudad de Sevilla una granja de minería de criptomonedas. En nuestro país, es completamente legal el minado de criptomonedas, pero claro, las sospechas se levantaron cuando ante una denuncia de una posible plantación de marihuana ‘indoor’ Los mineros realizaron un enganche ilegal a la red eléctrica para operar a coste…
Los dos populares personajes son el objeto de una denuncia interpuesta el pasado 7 de enero en Los Ángeles, California, y por la que se les acusa de promocionar una criptomoneda de forma fraudulenta, tanto que hizo perder grandes cantidades de dinero a quienes la adquirieron. Los ejecutivos de la compañía, en colaboración con…
Las estafas financieras, estos delitos digitales aumentan por cinco razones: Pocas o ninguna regulación en el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional. El enorme interés hace que la temática sea utilizada por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general. Los altos…
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Los estafadores de todo el mundo se llevaron a casa un récord de $ 14 mil millones en criptomonedas en 2021, gracias en gran parte al aumento de DeFi. Las pérdidas por delitos relacionados con la criptografía aumentaron un 79% a partir de 2020. El robo de criptomonedas aumentó un 516% desde 2020, a $…
Un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa ha sido detenido en Valencia acusado de estafar a varias personas en España y Portugal. La estafa era un sistema piramidal donde los inversores atraen a otros inversiones para hacer crecer la pirámide. Miéntras los inversores pensaban que estaban inviertiendo en criptomonedas el detenido llevaba una vida…
1 DE ONTINYENT Avda. Torreñiel, n.* 2 Tel. 963 68. 97. 06 / Fax 963 869 712 Proced.. Diligencias Previas [DIP] N* 000421/2020-A teléfono 963 869 706 – ATEST. N* NIG: 46184-41-2-2020-0002422 Oerurcamerejuccacoozueetaro. MANN y ea A Procurador: Denunciado/Irvestgado/Acusado: BFX INTERNATIONAL y CAPITAL EM LTD Procurador: AUTO En…
Un juez de Estados Unidos da permiso para liquidar unos 56 millones de dólares en criptomonedas incautados al principal promotor de BitConnect, una plataforma de inversión y préstamos en monedas digitales calificada como estafa en varias partes del mundo. Se trata del dinero incautado al principal promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, cuyas tenencias en…