LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UNO DE LOS ESTAFADADORES CON CRIPTOMONEDAS MAS BUSCADOS

La Guardia Civil a desarrollado la “Operación Hodlife”, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015.   Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la…

LA LAGUNA DORADA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.…

RECUPERA EL DINERO INVERTIDO EN AVATRADE

¡AVATRADE devuelve el dinero a un cliente!   Desde http://www.misletrados.com han conseguido que Avatrade devuelva el capital a un cliente que depositó 23.500,00 €   Una vez presentada la demanda, Avatrade contactó al equipo legal de misletrados.com y después de una negociación se alcanzó un acuerdo en el que abona 25.000,00 € al cliente.   Si…

MAS DETENCIONES EN ESPAÑA POR LAS ESTAFAS EN LAS QUE MEDIANTE UN MENSAJE DE TEXTO O UN E-MAIL ROBAN LAS CONTRASEÑAS DEL BANCO Y TE ROBAN EL DINERO

La Policía Nacional ha detenido a más de 90 personas en la Comunidad de Madrid que integraban presuntamente una organización criminal que llegó a estafar dos millones de euros a cientos víctimas en toda España mediante el método del “phishing”, que consiste en conseguir datos bancarios y extraer dinero en efectivo.   Los estafadores mediante…

ADMITIDA DENUNCIA CONTRA HEXALLY.COM

  JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.4 CIEZA AVDA. DIEGO JIMENEZ CASTELLANOS S/N Teléfono: 968773974- 968773968 Fax: 968773054 Correo electrónico: mixto4.cieza@justicia.es Equipo/usuario: 001 Modelo: N00860 DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000391 /2021 N.I.G: 30019 41 2 2021 0002393 Delito/Delito Leve: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL Procurador/a: , Abogado: , Contra: HEXALLY.COM Procurador/a: Abogado: A U T…