ALEX TOTH CON NACIONALIDAD BÚLGARA HA SIDO DETENIDO POR ESTAFAR A CERCA DE 500 PERSONAS EN SU PAÍS

El Ministerio Público informó que fue capturado el ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su país.   En un comunicado, la entidad dijo que el apresamiento del extranjero fue ejecutado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo…

SE INVESTIGA EN LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, UNA ESTAFA PIRAMIDAL DONDE LOS INVESTIGADOS AMENAZAN DE MUERTE A LA VÍCTIMA SI ACUDE A LA POLICÍA

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones deLibertador General San Martín investigan un supuesto hecho de estafa, donde el damnificado habría entregado varios miles de dólares a una empresa de inversiones, para ganar intereses y los empresarios se habrían fugado. El hecho fue denunciado el jueves pasado, cuando una mujer de 34 años manifestó a…

LOS REGULADORES DE TODO EL MUNDO QUIEREN PONER MAYOR VIGILANCIA A LAS CRIPTOMONEDAS

La volatilidad de los mercados de criptomonedas, los riesgos de delitos financieros y su efervescente popularidad, han hecho que los reguladores de varios países del mundo consideren necesario implementar mayor vigilancia sobre el ecosistema de finanzas digitales, procurando no asfixiar la innovación.   Recientemente, países como China y Suecia, donde desarrollan sus propias monedas digitales…

EL GRAN GIGANTE GOOGLE LE CIERRA EL PASO A LOS ANUNCIOS FRAUDULENTOS DE CHIRINGUITOS FINANCIEROS

El gigante tecnológico Google ha publicado sus nuevos lineamientos sobre publicidades de productos y servicios financieros para sus plataformas, los cuales entrarán en vigencia el 3 de agosto de 2021. En este rubro se encuadran las empresas del ámbito de las criptomonedas, que solo podrán publicitar si se cumplen unos estrictos requisitos.   Según el…

ACUSADO JOSÉ ALEJANDRO FIGUEIRA DE ABREU POR ESTAFAR MÁS DE 8 BITCOIN, 3000 MIL DÓLARES, EN VENEZUELA

Un nuevo presunto caso de estafa con bitcoin (BTC) fue presentado ante las autoridades del Ministerio Público de Venezuela. La acusación fue formulada por el empresario Gaspare Di Campo Salerno en contra de José Alejandro Figueira de Abreu, a quien señaló de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, lo que equivale actualmente a más de 300.000…