La Guardia Civil, en colaboración con Europol y la policía colombiana, ha detenido en Madrid y Valladolid a ocho personas que presuntamente integraban una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otros grupos criminales y a cometer estafas con criptomonedas y le han bloqueado nueve inmuebles, bienes obtenidos de forma ilícita por valor de un millón de euros,…
Las investigaciones de los liquidadores de una decena de empresas, con sede en las Islas Caimán, revelan cómo los ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Weisson crearon una red de inversiones fraudulentas que operó en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Más de 40 procesos judiciales penales, todos relacionados con la red de Biscayne Capital. …
El Juzgado de Instrucción número 2 de Almansa celebrará esta semana un juicio por varios delitos continuados de estafa, que sentará en el banquillo a tres agentes bursátiles, dos de ellos un matrimonio, que según el Ministerio Fiscal, llegaron a estafar presuntamente más de 72.000 euros a varios clientes.Según consta en el escrito de la…
Un alemán refugiado en Mallorca. La Guardia Civil ha detenido a un hombre implicado en una presunta gran estafa con criptomonedas en su país. El sospechoso, de unos 40 años, fue arrestado tras una requisitoria emitida por la Audiencia Nacional. La investigación la lleva a cabo la fiscalía alemana, que solicitó ayuda a la Unidad Central Operativa (UCO)…
Durante el año pasado, la fiebre de los NFT alcanzó cotas espectaculares. Y 2022 va a seguir siendo, sin duda, el año de los famosos Tokens No Fungibles que están haciendo cundir el pánico entre los jóvenes inversores y geeks al combinar criptomonedas y blockchain. Una locura favorecida por el creciente interés por el mundo del arte, los deportes…
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón en un hotel del municipio de Las Rozas que presuntamente se hacía pasar por broker de apuestas deportivas para abusar de la confianza depositada en él por gente de su entorno, llegando a conseguir un beneficio ilícito de 66.700 euros a costa de un total de 11 perjudicados diferentes a lo…
Ice Poseidon, ha reconocido haber estafado 500.000 dólares a sus fans a través de criptomonedas. Denino invirtió en una nueva criptomoneda llamada CXcoin, aumentando el valor de la misma. Acto seguido animó a todos sus seguidores a que invirtieran junto a él, asegurando que se trataba de un negocio “a largo plazo”. Dos…
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la ciudad de Sevilla una granja de minería de criptomonedas. En nuestro país, es completamente legal el minado de criptomonedas, pero claro, las sospechas se levantaron cuando ante una denuncia de una posible plantación de marihuana ‘indoor’ Los mineros realizaron un enganche ilegal a la red eléctrica para operar a coste…
Los dos populares personajes son el objeto de una denuncia interpuesta el pasado 7 de enero en Los Ángeles, California, y por la que se les acusa de promocionar una criptomoneda de forma fraudulenta, tanto que hizo perder grandes cantidades de dinero a quienes la adquirieron. Los ejecutivos de la compañía, en colaboración con…
Las estafas financieras, estos delitos digitales aumentan por cinco razones: Pocas o ninguna regulación en el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional. El enorme interés hace que la temática sea utilizada por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general. Los altos…