La Policía detiene a ocho personas que captaban a víctimas, algunas menores de edad, usando técnicas de persuasión propias de sectas Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofertaba inicialmente para enseñanzas online en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar cuantiosas sumas de dinero sin trabajar.…
La Policía Nacional ha desarrollado una investigación en Granada en la que ha identificado a 14 presuntos integrantes de una organización criminal asentada en el extranjero dedicada a la comisión de estafas en el ámbito bursátil a través de Internet por toda Europa y que habría estafado cerca de 350 millones de euros hasta el…
Alerta de correos fraudulentos: https://www.revistacloudcomputing.com/amp/2022/02/cuidado-con-los-correos-que-te-ofrecen-supuestos-programas-de-inversion-en-bitcoin/ La CNMV llega a un acuerdo con las redes sociales para tratar de evitar los anuncios fraudulentos. https://amp.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/02/23/62167121e4d4d888718b457b.html
Un antiguo agente de Banesto tendrá que ir a prisión por estafar a una veintena de vecinos de la localidad valenciana de Llombai, entre ellos a miembros de su propia familia. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis años de cárcel por sacar casi 800.000 euros de las cuentas de varios clientes y falsificar…
Las trampas de cripto están aumentando a un ritmo muy rapido por lo que los criptoinversores deben ser conscientes de las múltiples estafas de criptomonedas para evitar las posibles pérdidas en sus carteras digitales. Las estafas Ponzi de criptomonedas han logrado robar importantes cantidades de dinero, nada más en el 2018 se robaron por medio estafas…
Dejo un link para que veáis el trabajo que hace la Guardia Civil desmantelado un chiringuito financiero: https://youtu.be/FI-3yCWd0dQ Simplemente darles mis felicitaciones por tan buen trabajo y en tan poco tiempo, gracias!!!!!
Los agentes perrunos han conseguido detectar un millón de euros en efectivo que se encontraban ocultos en el doble fondo de un vehículo, una gran cantidad de dinero que ha sido posteriormente incautada por la Policía, Esto es lo que ha sucedido recientemente en Málaga capital, donde dos perros de la Policía han intervenido en…
La Policía Nacional destapa en Tenerife un chiringuito financiero con sede en Londres. Los supuestos estafadores captaban telefónicamente a futuras víctimas, a las que convencían para que invirtieran en valores bursátiles y criptomonedas La investigación partió de la denuncia de una persona que invirtió 31 mil euros hace un año y al ver…
El actor Zachary Horwitz, mejor conocido como Zach Avery, fue condenado a 20 años de prisión por ser responsable de organizar una multimillonaria estafa piramidal de más de 650 millones de dólares en la que robó dinero de otras personas involucradas en el negocio del entretenimiento. El estafador condenado, comenzó su esquema Ponzi “masivo”…
La Guardia Civil, en colaboración con Europol y la policía colombiana, ha detenido en Madrid y Valladolid a ocho personas que presuntamente integraban una red internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de otros grupos criminales y a cometer estafas con criptomonedas y le han bloqueado nueve inmuebles, bienes obtenidos de forma ilícita por valor de un millón de euros,…