Las estafas financieras, estos delitos digitales aumentan por cinco razones: Pocas o ninguna regulación en el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional. El enorme interés hace que la temática sea utilizada por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general. Los altos…
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Los estafadores de todo el mundo se llevaron a casa un récord de $ 14 mil millones en criptomonedas en 2021, gracias en gran parte al aumento de DeFi. Las pérdidas por delitos relacionados con la criptografía aumentaron un 79% a partir de 2020. El robo de criptomonedas aumentó un 516% desde 2020, a $…
Un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa ha sido detenido en Valencia acusado de estafar a varias personas en España y Portugal. La estafa era un sistema piramidal donde los inversores atraen a otros inversiones para hacer crecer la pirámide. Miéntras los inversores pensaban que estaban inviertiendo en criptomonedas el detenido llevaba una vida…
1 DE ONTINYENT Avda. Torreñiel, n.* 2 Tel. 963 68. 97. 06 / Fax 963 869 712 Proced.. Diligencias Previas [DIP] N* 000421/2020-A teléfono 963 869 706 – ATEST. N* NIG: 46184-41-2-2020-0002422 Oerurcamerejuccacoozueetaro. MANN y ea A Procurador: Denunciado/Irvestgado/Acusado: BFX INTERNATIONAL y CAPITAL EM LTD Procurador: AUTO En…
Un juez de Estados Unidos da permiso para liquidar unos 56 millones de dólares en criptomonedas incautados al principal promotor de BitConnect, una plataforma de inversión y préstamos en monedas digitales calificada como estafa en varias partes del mundo. Se trata del dinero incautado al principal promotor de BitConnect, Glenn Arcaro, cuyas tenencias en…
La Interpol ha informado recientemente de la detención de más de 1.000 ciberdelincuentes que robaban a sus víctimas usando desde estafas amorosas a falsas aplicaciones de inversión. Uno de los engaños que más beneficios ilícitos reportó a algunos de estos criminales fue el realizado a través de una app falsa de ‘El juego del calamar’…
La Guardia Civil a desarrollado la “Operación Hodlife”, en la que ha sido detenido en Letonia uno de los mayores ciberestafadores de criptomonedas conocidos, fugado de la justicia internacional y buscado por organismos policiales internacionales desde 2015. Gracias al volumen de información aportada por afectados en los canales de comunicación ciudadana habilitados por la…
Maxiflex Ltd y EuropeFX han renunciado a su licencia de inversión. Por ello, desde el 12 de noviembre de 2021 cesará en su actividad y debe proceder a devolver los fondos depositados por sus clientes. Este cierre marca el comienzo de un mayor control por parte de la Cysec hacia los brokers que realizan…
Falsos ‘brokers’, vínculos emocionales y cuentas “quemadas”: la Policía detalla una macroestafa con bitcoins Una organización criminal recurría de forma fraudulenta a la imagen de personajes famosos como Pablo Motos y Rafael Nadal para atraer a inversores Los delincuentes establecían vínculos con clientes, que acababan confiando en falsos ‘brokers’ que actuaban como si fueran amigos.…