La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales mediante la modalidad de ‘phising’ en Girona y Mataró (Barcelona). La investigación se inició a través de una denuncia en Madrid, donde los presuntos autores realizaban llamadas a las víctimas “haciéndose pasar por empleados de…
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió el 21 de enero de éste año sobre 16 entidades no registradas entre ellas ASTRICA , y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión. Las advertencias de la CNMV sobre ‘chiringuitos financieros’…
La actuación de Caixabank durante el ‘fraude del CEO’ que sufrió la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, ha dejado muchas incógnitas. El Tribunal de Cuentas afirma que la estafa de cuatro millones de euros “no hubiera sido posible sin la actuación de la entidad de crédito”. La empresa municipal ha…
Un juzgado de La Almunia de Doña Godina investiga a diez personas como presuntas autoras de una estafa piramidal que podría afectar a decenas de personas en toda España. Las víctimas respondieron a anuncios de marketing ‘online’ que ofrecían ganar dinero desde casa adquiriendo ‘franquicias multinivel’, un concepto que realmente no significa nada ni lleva…
Detenidos en Valencia por ser el supuesto eslabón de una empresa inglesa que convierte en bitcoins dinero estafado La Guardia Civil atribuye a la pareja, que reside en Albal, tres delitos en localidades de las provincias de Toledo, Zaragoza y Huelva. La Guardia Civil advierte: si no se quiere terminar siendo cooperador necesario para…
La mafia italiana sigue siendo una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, pero como cualquier empresa, legal o no, los mafiosos también se adaptan a los tiempos, y prueba de ello es la operación policial llevada a cabo en Canarias por parte de la Policía Nacional, la Polizia di Stato italiana y Europol.…
Al menos tres expatriados británicos están siendo investigados por el caso de fraude de 50 millones de euros tras las redadas policiales en Mallorca. El casero británico de un piso para tripulantes en Santa Catalina, que fue allanado por agentes armados españoles y alemanes el pasado miércoles, ha sido interrogado en relación con el fraude.…
Un extrabajador de banca ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por estafar más de cinco millones de euros a una decena de personas desde una oficina de la calle madrileña de Núñez de Balboa. El acusado, que todavía tiene al menos otra causa pendiente por este tipo de estafas, convencía a…
Stefan Qin, fundador del fondo de cobertura de criptomonedas Virgil Capital, fue sentenciado a siete años de prisión , seis meses después de haberse declarado culpable de fraude. Qin fundó el fondo Virgil Sigma en 2016 cuando tenía solo 19 años. Desde entonces, el fondo defraudó a más de 100 inversionistas haciéndoles creer que…
He perdido toda la confianza después de ser estafada’, dice una víctima de fraude de transferencia bancaria que perdió 64 mil euros. Un mensaje de texto falso de su banco llevó a Alma, de 60 años, de Hampshire, a perder los ahorros de toda su vida . Su banco se ha negado a reembolsarle…