EL BANCO CENTRAL DE CUBA ADVIERTE DE LOS RIESGOS DE INVERTIR EN CRIPTOACTIVOS SOSPECHOSOS DE ESTAFAS PIRAMIDALES

El Banco Central de Cuba (BCC) advirtió este jueves de los riesgos de participar en gestoras de inversiones en criptomonedas sospechosas de estafa piramidal, después de que esta semana se denunciaran en redes sociales los arrestos de varios afiliados de una de estas entidades en el país.   El BCC mencionó entre las empresas internacionales…

LA DEMANDA REBELA QUE EL ESTAFADOR DE ONECOIN “CRIPTOQUEEN” TIENE 230.000 BITCOIN POR VALOR DE 13 MILLONES DE DÓLARES

  En 2015, la ‘cryptoqueen’ fue la protagonista de la mayor transacción de Bitcoin de la historia. Sheikh Al Qassimi, en una transacción bien documentada y atestiguada, entregó cuatro billeteras duras (dispositivos USB) que contenían 230.000 Bitcoins por valor de unos 50 millones de dólares.       Una demanda presentada contra la organización OneCoin por…

RESULTADOS DEL GRAN TRABAJO POLICIAL

La Oficina Central Estatal de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Coblenza y la Inspección Criminal Mayen han estado llevando a cabo extensas investigaciones contra una banda internacional de estafadores desde mayo de 2019. La banda operaba plataformas de inversión en Internet, en las que se prometían grandes beneficios mediante la inversión en “opciones binarias”,…

OTRA SENTENCIA MAS GANADA A MATADOR PRIME

Broker condenado a anular la inversión y devolver el capital recibido   Nuevamente el equipo legal de misletrados.com ha conseguido una sentencia contra Matador Prime   En este caso, el juez ha estimado os argumentos presentado y considera que se ha incumplido los requisitos de la normativa europea y española y, por tanto, condena al…

EL FRAUDE DE ONECOIN VINCULADO CON BITCOIN

Se puede revelar que lo que se ha llamado el mayor fraude del mundo tiene vínculos claros con la criptomoneda alcista Bitcoin.   Los documentos que SVT ha leído muestran cómo el fundador de Onecoin, Ruja Ignatova, en octubre de 2015 parece haber vendido los activos de Onecoin en los Emiratos Árabes Unidos por Bitcoin.…

MOSSOS Y LA WEST YORKSHIRE PERMITE ENTREGAR A LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS SEIS MILLONES DE EUROS PARA RESARCIR A LAS VICTIMAS DE UNA ESTAFA PIRAMIDAL

  La investigación, coordinada en el marco de EUROPOL, ha determinado que el fraude piramidal ascendería a más de 15 millones de euros y podría afectar a más de 200 víctimas El principal investigado está en situación de prisión provisional desde el año 2019 por orden de los Juzgados de Girona que instruyen la causa…

MYCHARGEBACK ES UNA ESTAFA

Quisiera comenzar este articulo avisando que los llamados recovery founds son otra estafa. El modo  de recuperar vuestro dinero es denunciar, que detengan a los estafadores y se les embarguen bienes y las cuentas. Para los que habéis sido estafados por MYCHARGEBACK os informo que en el juzgado de instrucción 5 de Zaragoza  ya hay…