Centenares de personas son estafadas cada año por falsas plataformas de inversión. Nuestra asociación ha llegado a un acuerdo con diferentes despachos especializados en temas penales y civiles, que hacen precios exclusivos y mas económicos para los socios que no los encontraras en otros sitios.
Estos despachos, expertos en Derecho Penal Económico defiende a las víctimas y perjudicados por los llamados “chiringuitos financieros”, obteniendo no sólo la condena penal como responsables de un delito de estafa según el artículo 248 y del Código Penal (estafas piramidales) sino también la condena a indemnizar a las víctimas así como el pago, y por lo tanto, la recuperación de la inversión realizada
Hemos emprendido numerosos casos contra chiringuitos financieros y empresas reguladas.
Tenemos casos repartidos por varios juzgados y por la audiencia nacional.
También disponemos de ciberseguridad privada, ¿Qué puede aportar la ciberseguridad?
El objetivo de la ciberseguridad, es proteger la información y los equipos informáticos. Cuando nosotros actuamos (como Ciberinteligencia) no protegemos ni información del cliente, ni equipo informático del usuario, dado que YA SE HA PRODUCIDO el hecho delictivo, que ha contado con la voluntad de la víctima para que se ejecute. No se trata de un ataque externo a su equipo, ni una violación de su privacidad por intrusión.
Lo que hacemos,es Ciberinteligencia – Osint (acrónimo inglés de Inteligencia de Fuentes Abiertas) y consiste, en base a unos datos que el cliente nos aporta (dominio web de la plataforma, correos electrónicos, teléfonos móviles, identidades, documentos…), en ir verificando qué organización, sociedad y personas responsables hay detrás de la comisión de un fraude o estafa por Internet.
Para esto se emplean softwares específicos para esa función, que permiten realizar la trazabilidad y rastreo, ampliación de datos, cuyo análisis se focaliza en localizar el origen del fraude, identificar su esquema de apoyo (proveedores de telefonía, proveedores de pasarelas de pago / cuentas bancarias, sociedades que emplean para mover el dinero bajo apariencia de negocios legales), buscar implicación en hechos similares y señalar ese entorno de sociedades y personas como presuntos autores de ese u otros hechos, e identificarlos como potenciales amenazas (para conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, CNMV u otros organismos).
El Informe de Inteligencia y Trazabilidad que se emite, está dirigido principalmente al cliente, para que tome conciencia de qué estructura, sociedades y personas involucradas pueden tener responsabilidad en el fraude, y en algunos casos, prevenir de la detección de nuevas plataformas, sociedades o esquemas en fase de preparación, para que cuando el informe llegue a manos de las F y CSE, como anexo ampliatorio a la denuncia, puedan adelantarse y adoptar medidas de seguimiento técnico y control de estos nuevos esquemas que van a emplearse.
Para las personas mas necesitadas tenemos psicólogos dispuestos a escuchar y a ayudar.
Si necesitáis de nuestros servicios asociaros, y os beneficiareis de toda nuestra experiencia y de nuestros servicios, ya que todos ellos serán mas económicos al ser socios.
