Investigación sobre cómo operan los cibercriminales aprovechando la opacidad y la falta de fronteras digitales entre países. Entiende la estructura de estas organizaciones en Modus operandi y estructuras criminales.
Black Axe y las redes de África Occidental: de qué viven y en cuántos países La mafia nigeriana que Interpol nombra no es un solo cuartel general. Es Black Axe, la rama violenta del Neo Black Movement of Africa, fundado en 1977 en la Universidad de Benín, más una nube de cofradías —Eiye, Vikings, Buccaneers—…
Kok An: el senador camboyano al que Washington sancionó por los complejos Kok An no es un jefe de call center. Es senador del Partido Popular de Camboya, el partido de Hun Sen, y asesor del antiguo primer ministro. El 23 de abril de 2026 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó, junto…
Huione: el mercado de Phnom Penh por el que pasaba el dinero de los complejos Los complejos de Myawaddy y de Sihanoukville necesitan algo más que dormitorios y guardias. Necesitan un sitio donde cobrar, donde cambiar el botín y donde comprar lo que la estafa gasta. Ese sitio, durante cuatro años, fue Huione Group, un…
#8 Park: el complejo camboyano que Reino Unido sancionó y que en febrero empezó a vaciarse #8 Park es un complejo de estafa en Camboya, de los más grandes que se han identificado después de KK Park. La capacidad que le atribuyen los gobiernos que lo sancionaron es de unas 20.000 personas, la misma cifra…
La familia Ming: el clan de Kokang al que China condenó a muerte Kokang es una franja de montaña en el norte del estado Shan, en Myanmar, pegada a Yunnan. La población es de origen chino, el mandarín es la lengua de la calle y durante años el poder real no lo tenía ni la…
Shwe Kokko: la otra ciudad de la estafa Shwe Kokko no es un barrio de KK Park. Es el otro enclave de Myawaddy, en el estado Karen de Myanmar, pegado a la misma frontera del río Moei y construido sobre el mismo negocio: casinos que se convirtieron en complejos de estafa online. Si KK Park…
KK Park: el complejo que Myanmar dijo haber borrado y que las fotos de satélite siguen viendo KK Park no es una oficina. Es una ciudad vallada en Myawaddy, en el estado Karen de Myanmar, al otro lado del río Moei de la localidad tailandesa de Mae Sot. Durante años fue uno de los mayores…
El origen: Tel Aviv se queda sin negocio Hasta 2017 Israel era el centro mundial de las opciones binarias. Cientos de empresas, concentradas en Ramat Gan y la calle Jabotinsky, vendían apuestas disfrazadas de inversión. The Times of Israel lo contó en la serie The Wolves of Tel Aviv. Ese año Israel prohibió el sector.…
Milton Group Informe cronológico sobre Milton Group, basado en investigaciones periodísticas (sobre todo OCCRP y Dagens Nyheter), redadas coordinadas por Eurojust y procesos judiciales públicos. No es una lista cerrada de “todos los integrantes”: la mayoría de los empleados nunca fueron identificados públicamente, y varias figuras solo aparecen como vinculadas o acusadas, no como condenadas.…
Chen Zhi, Prince Group y Tabacalera: cómo el imperio acusado de ciberestafas terminó poniendo contra las cuerdas a una histórica empresa española La historia de Chen Zhi ya no puede entenderse únicamente como la caída de un multimillonario asiático. Las consecuencias de su entramado empresarial han terminado alcanzando a España. Este 29 de septiembre de…
