Catálogo actualizado con las modalidades de estafa de inversión más destructivas en la actualidad. Para ver el panorama general de cómo actúan estas mafias, regresa a Modus operandi y estructuras criminales.
SOCIMIs fantasma y falsos REITs: El fraude del ladrillo digital en el mercado institucional En épocas de alta volatilidad en los mercados de renta variable o de incertidumbre geopolítica, el capital experto y las tesorerías corporativas ejecutan un movimiento defensivo clásico: la huida hacia la tangibilidad. El sector inmobiliario (Real Estate) ha sido históricamente el…
Custodia ficticia de Oro y Materias Primas: El riesgo de los metales preciosos no asignados A lo largo de la historia financiera, cuando la confianza en el sistema bancario tradicional o en el dinero fiduciario (fíat) se tambalea, los grandes patrimonios y tesorerías corporativas ejecutan una rotación de carteras hacia el activo refugio más antiguo…
El La pesadilla de un fraude financiero no termina con la pérdida del capital. Analizamos cómo las mafias operan falsos bufetes internacionales y agencias de inteligencia para ejecutar la doble estafa.: Cómo el fraude de recuperación apunta a los grandes patrimonios Cuando un inversor cualificado, directivo o gestor patrimonial asimila que ha sido víctima de…
Estafas en criptomonedas: cómo funcionan y tipos más comunes Las estafas en criptomonedas se han convertido en uno de los fraudes financieros más frecuentes en los últimos años. Muchas empiezan con algo aparentemente normal: una oportunidad de inversión un anuncio en redes sociales un mensaje privado un supuesto experto en criptomonedas Sin embargo, detrás puede…
El Pig Butchering es una estafa que combina manipulación emocional y falsas inversiones, normalmente en criptomonedas, para lograr que la víctima envíe cada vez más dinero. Suele empezar con un contacto amistoso, seguir con una relación de confianza y terminar bloqueando la retirada de fondos. Detectarlo pronto, cortar el contacto, guardar pruebas, avisar al banco…
Las estafas de inversión online prometen ganancias rápidas para conseguir tu dinero, tus datos o el control de tus cuentas. Suelen usar anuncios, llamadas, WhatsApp o plataformas falsas que simulan beneficios. Desconfía de la urgencia, de la rentabilidad garantizada y de los pagos previos para retirar fondos. Si has caído, corta el contacto, avisa al…
El fraude de factura falsa usa correos, enlaces o archivos que imitan facturas reales para robar dinero, credenciales o infectar dispositivos. Las claves para detectarlo son la urgencia, los cambios de cuenta, los adjuntos inesperados y los dominios sospechosos. Si has caído, actúa rápido: cambia contraseñas, avisa al banco, revisa el equipo, guarda pruebas y…
El fraude del CEO es una ciberestafa en la que un atacante suplanta a un directivo para pedir transferencias, datos o accesos urgentes. Suele apoyarse en autoridad, presión y confidencialidad para saltarse controles. Detectarlo exige revisar remitentes, procesos y cambios bancarios. Si has caído, actúa rápido: avisa al banco, cambia contraseñas, guarda pruebas y revisa…
El pharming es una ciberestafa que redirige a la víctima a una web falsa aunque escriba la dirección correcta. Su objetivo es robar contraseñas, datos bancarios y accesos. Detectarlo exige fijarse en errores, peticiones inusuales y fallos de seguridad. Si has caído, actúa rápido: cambia claves, bloquea tarjetas, revisa dispositivos y guarda pruebas. Prevenirlo pasa…
El vishing es una estafa telefónica que suplanta a bancos, empresas u organismos para robar datos, dinero o accesos mediante urgencia y manipulación. Las señales más claras son la presión, la petición de códigos, contraseñas o instalaciones y la imposibilidad de verificar con calma. Si has caído, corta el contacto, avisa a la entidad afectada,…
