Seguimiento de las normativas transfronterizas y evaluación del papel de las autoridades reguladoras europeas en la lucha contra el cibercrimen financiero. Descubre más sobre estas políticas en el Sistema financiero y regulación.
Contramedidas Internacionales: El Escudo Legal contra la Fuga de Capitales En la investigación forense de una estafa de inversión, a menudo el foco se sitúa en rastrear el destino del dinero y en calcular el riesgo geográfico de los países receptores. Sin embargo, para poder exigir la restitución de los fondos a nivel judicial, es…
Qué es el Riesgo País: El Semáforo del Sistema Financiero Cuando escuchamos el término «Riesgo País» en las noticias, solemos asociarlo a la prima de riesgo o a la capacidad de un Estado para pagar su deuda soberana. Sin embargo, en el ámbito forense y legal de las estafas de inversión, este concepto tiene un…
El Mapa Global del Blanqueo: Listas del GAFI y el Destino del Capital En la arquitectura de las estafas de inversión, el dinero sustraído a las víctimas no desaparece en el ciberespacio; fluye a través de autopistas financieras muy concretas. Para canalizar estos fondos, las organizaciones criminales estudian minuciosamente las clasificaciones de riesgo país emitidas…
Las 40 Recomendaciones del GAFI: El Cimiento Legal contra el Cibercrimen Para desmantelar la arquitectura financiera de un chiringuito financiero, no basta con seguir el rastro del dinero; es imperativo conocer las normas exactas que las entidades bancarias han vulnerado al permitir ese tránsito de capitales. Ese conjunto normativo supremo son las 40 Recomendaciones del…
Qué es el GAFI: La Arquitectura Legal contra el Cibercrimen Financiero Cuando nos enfrentamos a la compleja red de una estafa de inversión internacional, el rastreo del capital robado nos lleva inevitablemente a cuestionar los controles de los bancos y pasarelas de pago. Sin embargo, estas entidades no diseñan sus propias normas de seguridad al…
