Grupo Básico 270: suplantan a José Ramón Iturriaga y vuelven a aparecer las acciones PSIG
Victifin ha identificado otro grupo de inversión denominado “Grupo Básico 270” en el que se utiliza la identidad de José Ramón Iturriaga para generar confianza entre potenciales inversores.
Queremos dejarlo absolutamente claro desde el principio:
José Ramón Iturriaga es la persona suplantada, no el responsable de estas operaciones.
Y existe un segundo elemento que nos llama especialmente la atención: en este grupo también se habría operado con acciones de PS International Group, ticker PSIG.
No es la primera vez que PSIG aparece en la documentación que estamos recopilando sobre grupos de inversión de WhatsApp.
Victifin ya documentó anteriormente otros grupos en los que se utilizaron identidades de profesionales financieros para inducir a inversores a comprar esta misma acción.
Para nosotros, por tanto, Grupo Básico 270 no debe analizarse de manera aislada.
Hay que estudiar las conexiones.
Abante ya ha advertido públicamente de la suplantación de José Ramón Iturriaga
Hay una comprobación especialmente importante.
Abante Asesores ha publicado una advertencia específica comunicando que ha detectado perfiles falsos que suplantan la identidad de José Ramón Iturriaga en redes sociales y otras plataformas.
Y su advertencia no deja demasiado margen para la confusión:
los gestores de Abante no contactan a través de redes sociales, Telegram o WhatsApp ofreciendo servicios de recomendación o asesoramiento.
Por tanto, cualquier persona que esté actualmente dentro de un grupo de WhatsApp en el que alguien se presente como José Ramón Iturriaga ofreciendo recomendaciones bursátiles debería extremar inmediatamente las precauciones.
No estás necesariamente hablando con José Ramón Iturriaga porque aparezcan su nombre, fotografía o trayectoria profesional en el perfil.
Precisamente eso es lo que pretende conseguir una suplantación de identidad.
¿Por qué utilizan a profesionales financieros reales?
Porque necesitan autoridad.
Un desconocido que escribe por WhatsApp diciendo:
“Compra esta acción”
probablemente generará desconfianza.
Pero si el mismo mensaje aparece acompañado del nombre y fotografía de un reconocido gestor de fondos, el efecto psicológico cambia completamente.
La víctima busca el nombre en Internet.
Encuentra entrevistas.
Encuentra artículos económicos.
Comprueba que realmente existe.
Y baja la guardia.
El problema es que ha comprobado la existencia del profesional real, no la identidad de la persona que controla el número de WhatsApp.
Ese pequeño detalle es precisamente donde se construye el engaño.
Y vuelve a aparecer PSIG
Este es el elemento que desde Victifin consideramos especialmente relevante.
Según la información recibida por nuestra asociación, Grupo Básico 270 también habría realizado operaciones relacionadas con PSIG (PS International Group).
PSIG no es una acción inventada.
Es una compañía real negociada en el Nasdaq.
Y precisamente por eso resulta útil para este tipo de operativas.
La víctima compra las acciones desde su propio bróker o banco y observa una operación bursátil auténtica.
No necesariamente entrega el dinero directamente al administrador del grupo.
Eso genera una enorme sensación de seguridad:
“Estoy comprando las acciones desde mi propio banco, así que no puede ser una estafa”.
Ese razonamiento es peligroso.
Una manipulación bursátil puede producirse precisamente utilizando acciones reales negociadas en mercados reales y brokers completamente legítimos.
Victifin ya había documentado PSIG en otros grupos
Aquí es donde la situación adquiere otra dimensión.
Victifin ya publicó anteriormente investigaciones sobre grupos de WhatsApp en los que aparecía PSIG.
En el grupo denominado “Minutos de Oro”, nuestra investigación documentó una operativa relacionada con PSIG y NCI, acompañada de promesas de rentabilidades que llegaban al 60%.
También documentamos otros grupos como “Libertad Financiera 1020” y “Bolsa y Estrategias 34”, donde se utilizaba la identidad de Tomás Pintó y se daban instrucciones concretas para comprar PSIG.
Ahora recibimos información sobre:
Grupo Básico 270 → suplantación de José Ramón Iturriaga → PSIG.
La coincidencia merece ser investigada.
No afirmamos únicamente a partir de esta coincidencia que todos estos grupos estén controlados por exactamente las mismas personas. Para establecer esa conexión hacen falta más evidencias: teléfonos, administradores, horarios, mensajes, órdenes de compra, enlaces y documentación financiera.
Pero la reiteración del mismo valor bursátil en diferentes grupos con suplantaciones de profesionales financieros es un indicador que no debe ignorarse.
PSIG ha registrado movimientos extraordinariamente violentos
Además, PSIG presenta una volatilidad extrema.
Los datos históricos recientes muestran sesiones con variaciones de +47,22%, +28,30%, -19,35%, +28,29%, +34,65% o +15,93%, además de fuertes cambios en el volumen negociado.
Eso, por sí solo, no demuestra una manipulación bursátil.
Una acción puede experimentar movimientos extraordinarios por diferentes motivos.
Pero cuando simultáneamente existen grupos de WhatsApp que concentran recomendaciones sobre el mismo valor, la documentación de quién recomendó comprar, cuándo lo hizo, a qué precio y cuándo recomendó vender adquiere enorme importancia.
Así puede funcionar un pump and dump
El mecanismo clásico resulta relativamente sencillo.
Los organizadores adquieren previamente posiciones en un valor con baja liquidez.
Después movilizan numerosos inversores mediante grupos de WhatsApp o Telegram.
Utilizan supuestos analistas, profesores o gestores.
Publican recomendaciones.
Generan entusiasmo.
Anuncian una gran oportunidad.
Y consiguen que numerosas personas compren simultáneamente.
La demanda puede impulsar artificialmente la cotización.
Cuando el precio alcanza determinado nivel, quienes tenían posiciones previas venden.
Es el dump.
Los inversores que llegaron después pueden quedarse atrapados en una acción cuyo precio cae violentamente.
Este patrón de acumulación previa, promoción y posterior venta constituye la mecánica característica de los esquemas pump and dump estudiados en los mercados financieros.
La víctima puede perder dinero utilizando un bróker completamente legítimo
Este punto es fundamental.
En las falsas plataformas tradicionales, el delincuente controla la página y puede quedarse directamente con el depósito.
En una posible manipulación bursátil mediante WhatsApp ocurre algo diferente.
Puedes utilizar:
tu banco, tu cuenta de valores y un mercado real.
La acción existe.
La operación existe.
El dinero realmente compra títulos.
Y aun así puedes estar siendo manipulado.
El fraude o eventual manipulación estaría en la recomendación coordinada y en la información utilizada para inducir a los participantes a comprar, no necesariamente en la plataforma desde la que ejecutan la operación.
No es José Ramón Iturriaga
Desde Victifin queremos insistir especialmente en esto para evitar perjudicar precisamente a la persona cuya identidad está siendo utilizada.
José Ramón Iturriaga no debe confundirse con quienes utilizan su nombre en estos grupos.
Abante ha confirmado públicamente que existen perfiles falsos que lo suplantan y ha advertido específicamente de que sus gestores no contactan mediante WhatsApp o Telegram para ofrecer recomendaciones de inversión.
La utilización de su nombre y fotografía busca precisamente apropiarse de la reputación profesional que el verdadero gestor ha construido durante años.
Estamos recopilando información sobre Grupo Básico 270
Desde Victifin queremos localizar a personas que hayan participado en Grupo Básico 270.
Especialmente nos interesa reconstruir la operativa relacionada con PSIG.
Si perteneciste al grupo, no borres nada.
Conserva las conversaciones, listado de administradores, números de teléfono, fotografías de perfil, instrucciones de compra, precio indicado, hora exacta de la recomendación, capturas enviadas a los administradores y justificantes de las operaciones realizadas.
También necesitamos saber si posteriormente:
te pidieron mantener las acciones pese a las pérdidas, te prometieron compensarte, te ofrecieron una nueva operación para recuperar lo perdido o te trasladaron a otro grupo de WhatsApp.
Esas conexiones pueden resultar especialmente importantes.
Queremos reconstruir el mapa completo
Lo que estamos investigando ya no puede limitarse al nombre de cada grupo.
Hoy puede llamarse Grupo Básico 270.
Mañana tendrá otro nombre.
Cambiarán la fotografía.
Cambiarán al supuesto profesor.
Cambiarán al asistente.
Incluso pueden suplantar a otro profesional financiero.
Por eso debemos comparar:
teléfonos → administradores → profesionales suplantados → acciones recomendadas → horarios → precios de entrada → brokers utilizados → movimientos bursátiles → grupos posteriores.
Ahí es donde pueden aparecer las conexiones.
Y PSIG se está convirtiendo en un elemento recurrente dentro de la documentación que Victifin ha recibido sobre varios de estos grupos.
Si has estado en Grupo Básico 270, contacta con Victifin
Si perteneciste a Grupo Básico 270, recibiste recomendaciones del falso perfil de José Ramón Iturriaga o compraste PSIG siguiendo sus instrucciones, ponte en contacto con Victifin.
No borres el grupo aunque ya esté inactivo.
Cada captura, teléfono y mensaje puede ayudar a reconstruir cómo se desarrolló la operativa y determinar si existen conexiones con otros grupos que ya estamos documentando.
Y recuerda:
que una acción sea real no significa que la recomendación que has recibido también lo sea.
Revisar mi caso gratuitamente y sin compromiso
