La aparente impunidad y sofisticación técnica de las organizaciones dedicadas al fraude de inversiones no las exime de la acción de la justicia. Esta subcategoría está dedicada a desgranar la respuesta técnica, jurídica e institucional de las fuerzas de seguridad internacionales y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) frente al entramado del cibercrimen financiero, para saber mas mírate nuestra sección de: Modus operandi y estructuras criminales
Redes de estafas en África Occidental: 28 detenidos y 117 víctimas de trata identificadas Una actuación coordinada desde Londres contra redes de fraude en África Occidental ha combinado detenciones, identificación de víctimas de trata y retirada de infraestructura digital. El balance exige distinguir el dinero perdido de las pérdidas evitadas y de los fondos que…
Housers afectados: cómo puede ayudarte Victifin Si tienes dinero pendiente en Housers, ahora Crowpire, y no sabes qué pasos dar, puedes solicitar a Victifin una valoración inicial de tu situación. Revisaremos contigo la documentación disponible y, si procede, te pondremos en contacto con abogados colaboradores especializados en fraudes de inversión y reclamaciones financieras. Cada caso…
Cómo puede ayudar Victifin a los afectados por Housers y Crowpire Victifin es una asociación de víctimas de estafas de inversión que ofrece apoyo, información y orientación a personas afectadas por problemas con sus inversiones. Estamos recopilando documentación de inversores de Housers y Crowpire para conocer la situación de cada proyecto y facilitar la valoración…
Housers y Crowpire: qué sabemos del dinero pendiente y qué sanciones están documentadas Un nuevo reportaje sobre Housers, actualmente presentada bajo la marca Crowpire, recoge cifras atribuidas a la compañía de 167 millones de euros captados y 110 millones devueltos. La diferencia aritmética es de 57 millones. Ese cálculo plantea preguntas sobre el estado de…
Operación Garona: así cayó desde Sevilla una red internacional de estafas y blanqueo que habría defraudado más de seis millones La lucha contra las estafas digitales vuelve a demostrar algo que desde Victifin consideramos fundamental: detrás de determinados fraudes online no hay necesariamente un delincuente aislado operando desde un ordenador. Puede existir una estructura organizada,…
Caso Tradex: ocho años de prisión por una estafa de inversión que prometía ganar un 50% en dos meses El caso Tradex contiene muchas de las señales que desde Victifin recomendamos aprender a identificar antes de entregar dinero a cualquier supuesto gestor de inversiones. Rentabilidades extraordinarias. Capital supuestamente garantizado. Oficinas. Eventos. Redes sociales. Coches y…
201 detenidos, 40 call centers y 25 empresas: así funciona la industria internacional de las falsas inversiones Otra gran operación internacional vuelve a demostrar algo que desde Victifin llevamos años explicando a las víctimas: detrás de muchas falsas plataformas de inversión no hay un estafador trabajando solo desde un ordenador. Hay auténticas estructuras organizadas que…
La Guardia Civil desarticula una red internacional de estafas con criptomonedas que movió más de 1.200 millones de dólares La Guardia Civil ha vuelto a demostrar cómo operan realmente las mafias internacionales dedicadas a las falsas inversiones en criptomonedas. La denominada Operación JECAY, dirigida por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Comandancia de…
La Guardia Civil asesta un nuevo golpe a las mafias de las ciberestafas La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada principalmente en Bizkaia que, presuntamente, habría blanqueado más de cuatro millones de euros obtenidos mediante estafas cometidas contra más de 200 víctimas en España y otros países. La operación concluyó con 20 personas…
Mossos desmantelan una organización con 1.600 DNI robados para cometer estafas financieras: así operaba la red criminal Las organizaciones dedicadas al fraude financiero continúan profesionalizando sus métodos. La última gran operación policial desarrollada por los Mossos d’Esquadra demuestra hasta qué punto estas redes funcionan como auténticas empresas del crimen organizado. En el marco de la…
