En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
Alerta por el grupo de WhatsApp «Plan Privado de Especulación» que utiliza el nombre de José Luis Cava Victifin ha recibido información sobre un grupo de WhatsApp denominado «Plan Privado de Especulación – José Luis Cava», en el que también aparece el nombre Nita Rosete. El uso del nombre de un analista conocido en un…
Alerta por una estafa de inversión: Financial Hub Trading y «Bolsa Evli» Victifin ha recibido una denuncia de estafa relacionada con una plataforma llamada «Finantial Hub Trading» y un grupo de WhatsApp denominado «Bolsa Evli». La persona afectada señala que en esta operativa aparecían dos contactos que se presentaban como «Pablo» y «Marco» y facilita…
Apex Financial: alerta sobre desk.apexfinancial.ltd Victifin ha recibido el testimonio de una persona que afirma haber perdido dinero operando con Apex, a través de desk.apexfinancial.ltd. La persona comunica una pérdida importante y menciona a dos supuestos contactos: «Lic. Santiago Fernández» y «Amadeus Fisher trading». La información procede del testimonio recibido y no ha podido verificarse de…
Gemini Prime: alerta por pagos de verificación AML y acceso mediante AnyDesk Una persona afectada ha comunicado a Victifin una presunta estafa relacionada con Gemini Prime, a través de gemini-prime.io. Según su testimonio, después de solicitar la retirada de los fondos, recibió una llamada de una supuesta agencia contra el blanqueo de capitales que…
PHANTOM: la CNMV advirtió sobre phantominvestltd.ltd por suplantar a Renta 4 La plataforma identificada por una persona afectada como PHANTOM, accesible a través de cfd.phantominvestltd.ltd, está vinculada al dominio phantominvestltd.ltd, sobre el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó una advertencia oficial. El organismo indicó que PHANTOM INVESTMENTS LIMITED (CLON) no está…
PVWO.com, antes PSX.me: alerta por una presunta inversión en criptomonedas Victifin ha recibido un testimonio que relaciona PVWO.com, anteriormente PSX.me, con el grupo de WhatsApp «Grupo VIP de Estrategias de Inversión» y con una persona que, según el afectado, se hacía pasar por el analista financiero Pablo Gil. La persona relata que durante unos seis…
Estafa Bitcoin Trader AI / Plataforma falsa con Juan Roig Circula un anuncio en Facebook/Instagram Reels que promete ingresos automáticos de más de 30.000 euros al mes (o 1.000 euros al día) mediante una supuesta plataforma de trading con inteligencia artificial llamada Bitcoin Trader AI. El anuncio utiliza una cuenta de reciente creación que Meta…
Alerta Victifin: Estafa de inversión por WhatsApp con “Trade Invest Ltd” y la web abfinservices.com En los últimos días hemos recibido avisos de contactos no solicitados por WhatsApp desde números españoles (como +34 654 23 54 99) que promocionan “Trade Invest Ltd” y dirigen a la página abfinservices.com. La web se presenta como “A B…
Trader Program: alerta por una presunta estafa con criptomonedas y transferencias a particulares Victifin ha recibido el testimonio de una persona que afirma haber perdido dinero en una operativa vinculada a Trader Program. Según su relato, alguien que se presentó como bróker le animó a invertir 200 euros. Después, la cuenta mostraba ganancias en criptomonedas,…
Centro Estratégico 305 VIP: alerta por un grupo de inversión y la web mobile.ncvest.shop Victifin ha recibido un testimonio que identifica Centro Estratégico 305 VIP como el grupo relacionado con una presunta estafa de inversión. La persona afectada señala que la contactó alguien que se hacía llamar Lucy y aporta el teléfono +34 681 211…
