En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
Comprar un piso de banco: cuidado, lo barato puede acabar saliendo muy caro Comprar un piso propiedad de un banco puede parecer una oportunidad extraordinaria: precios aparentemente inferiores a los del mercado, posibilidad de negociar y, en algunos casos, financiación atractiva. Pero hay algo que muchos compradores descubren demasiado tarde: que el banco sea el…
AxulvenAI: una nueva campaña que utiliza una falsa noticia para captar víctimas En Victifin hemos detectado una nueva campaña fraudulenta que utiliza la imagen de Actualidad Económica, Isabel Díaz Ayuso y diversos líderes europeos para dar apariencia de legitimidad a una supuesta plataforma de inteligencia artificial denominada AxulvenAI. El objetivo del anuncio es convencer al…
Una nueva campaña utiliza la imagen de Interactive Brokers para captar inversores En Victifin hemos detectado una nueva campaña publicitaria difundida en redes sociales que utiliza la imagen de Interactive Brokers para atraer a personas interesadas en invertir en bolsa. El anuncio asegura que todos los días, a las 9:00 de la mañana, se publican…
Detectamos una nueva campaña que utiliza la imagen de BBVA para captar inversores En Victifin hemos analizado una nueva campaña publicitaria difundida en redes sociales que utiliza la imagen corporativa de BBVA para atraer a personas interesadas en invertir en bolsa. La publicidad promete acceso gratuito a una supuesta «Lista de seguimiento de acciones españolas…
Una nueva campaña fraudulenta suplanta a Iberdrola, El Mundo y Santiago Niño-Becerra En Victifin hemos detectado una nueva campaña de captación de víctimas que utiliza simultáneamente la imagen de Iberdrola, el diseño del periódico El Mundo y el nombre del economista Santiago Niño-Becerra para dar credibilidad a una supuesta oportunidad de inversión. El anuncio promete…
Una nueva campaña utiliza la imagen de José Luis Cava para captar inversores En Victifin hemos analizado una campaña publicitaria difundida en Instagram que utiliza la imagen del analista José Luis Cava para captar usuarios interesados en la inversión en bolsa y dirigirlos a una comunidad privada de WhatsApp. Las capturas analizadas muestran un proceso…
Sollventis: una nueva denuncia recibida en Victifin En Victifin hemos recibido una nueva denuncia relacionada con Sollventis, una supuesta plataforma de inversión que, según el relato de la víctima, comenzó con un anuncio en Facebook y terminó con la instalación de AnyDesk, un programa de acceso remoto que permitió a los supuestos asesores acceder a…
Interocapital: nueva denuncia recibida en Victifin En Victifin hemos recibido una nueva denuncia relacionada con Interocapital, una plataforma de inversión que, según la información facilitada por la víctima, utilizaba una página web propia y un grupo de Telegram para comunicarse con los inversores. Aunque la información disponible es limitada, los datos aportados muestran varios elementos…
GlobalUserVault: una nueva denuncia recibida por Victifin Victifin ha recibido una nueva denuncia relacionada con la plataforma GlobalUserVault, una supuesta plataforma de inversión que captó a la víctima mediante un anuncio patrocinado en Facebook y que, según el testimonio recibido, utilizó el nombre de Coinbase durante la operativa para generar una apariencia de legitimidad. La…
BYD Shares & Stocks: nueva denuncia recibida en Victifin En Victifin hemos recibido una nueva denuncia relacionada con la plataforma BYD Shares & Stocks, en la que un inversor afirma haber perdido 30.000 euros tras seguir las indicaciones de supuestos asesores financieros que le contactaron por teléfono. Según la información facilitada por la víctima, la…
