En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
Ruta Financiera 621: aparece un nuevo grupo que utiliza el nombre de Víctor Peiro y habla de ganancias del 300% Victifin ha recibido nueva información sobre otro grupo de inversión denominado “RUTA FINANCIERA <> 621”, que presenta importantes similitudes con otros grupos que estamos documentando. La información llega después de nuestras alertas sobre Inversión y…
Payton Trade: un afectado denuncia que le pidieron más dinero cuando intentó retirar sus fondos Victifin ha recibido un nuevo testimonio relacionado con Payton Trade, una plataforma que ya habíamos documentado anteriormente tras recibir información de otros usuarios. En esta ocasión, la persona afectada asegura haber mantenido contacto con un supuesto asesor que se identificaba…
Círculo de Inversión Estable F096: utilizan el nombre de DEGIRO y envían a webs ajenas para un supuesto “Trading Inteligente” Victifin ha recibido nuevas pruebas sobre un grupo de WhatsApp denominado: “F096 🇪🇸 Círculo de Inversión Estable” En la captura facilitada a Victifin aparecen 85 miembros y varios administradores. Tres perfiles utilizan aparentemente el nombre…
Globalapp opiniones 2026: alerta sobre una supuesta plataforma de inversión Si estás buscando Globalapp opiniones, Globalapp inversión, Globalapp estafa, globalapp.com o alguno de los teléfonos 682 929 582 y 687 599 043, presta especial atención. Victifin ha recibido información de una persona que identifica como Globalapp la plataforma utilizada dentro de una operativa financiera que…
credetrahk.com y C093 Comunidad QuantPro: alerta por un grupo de WhatsApp que utiliza el nombre de DEGIRO Si has llegado hasta aquí buscando credetrahk.com, C093 Comunidad QuantPro, Carolina Vega DEGIRO o alguno de los teléfonos 608856632, 608718528 o 616321309, presta especial atención. Victifin ha recibido información sobre una operativa en la que se estaría utilizando…
Patrimonio y Futuro BlackRock: alerta por un grupo de WhatsApp que utiliza el nombre de BlackRock Si has sido añadido a un grupo de WhatsApp denominado “Patrimonio y Futuro BlackRock”, has recibido una invitación para participar en inversiones o estás buscando opiniones antes de enviar dinero, presta especial atención. Victifin ha recibido información sobre Patrimonio…
Valoranza ofrece recuperar dinero perdido en estafas: qué debes comprobar antes de contratar sus servicios Victifin ha recibido información sobre Valoranza, una web dirigida específicamente a personas que han perdido dinero en estafas de inversión, falsos brókers, criptomonedas y otras modalidades de fraude financiero. La página se presenta como una firma especializada en la defensa…
Suplantan a Morningstar España para llevar inversores a WhatsApp con promesas de ganancias del 42% Victifin ha detectado un nuevo anuncio de inversión en redes sociales que utiliza la identidad visual y el nombre de Morningstar España para atraer usuarios hacia un supuesto grupo de WhatsApp. La publicidad que hemos recibido muestra claramente el logotipo…
Suplantan a Abante Asesores y a José Ramón Iturriaga: cuidado con los grupos de inversión de WhatsApp Victifin está documentando una nueva suplantación de identidad relacionada con falsas recomendaciones de inversión. En esta ocasión se está utilizando el nombre de Abante Asesores y la identidad de José Ramón Iturriaga, un profesional real del sector financiero,…
Grupo Básico 270: suplantan a José Ramón Iturriaga y vuelven a aparecer las acciones PSIG Victifin ha identificado otro grupo de inversión denominado “Grupo Básico 270” en el que se utiliza la identidad de José Ramón Iturriaga para generar confianza entre potenciales inversores. Queremos dejarlo absolutamente claro desde el principio: José Ramón Iturriaga es la…
