En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
Inversión y Futuro 163: alerta por un grupo que promete rentabilidades del 200% y utiliza el nombre de Víctor Peiro Victifin ha recibido información sobre un nuevo grupo denominado “Inversión y Futuro 163”, en el que se estarían ofreciendo operaciones de inversión con supuestas rentabilidades de hasta el 200%. La captación, según la información facilitada…
Suplantan a CaixaBank en anuncios de inversión: así utilizan la imagen del banco para conseguir tu confianza Victifin ha recibido una nueva publicidad de inversión que merece una advertencia inmediata. El anuncio utiliza de forma destacada el logotipo de CaixaBank, incorpora la fotografía y el nombre de “Víctor Peiro Pérez” y muestra unas supuestas operaciones…
DEGIRO y el fraude del pump and dump: cuando un bróker legítimo es utilizado por los estafadores En Victifin hemos detectado numerosos casos en los que organizaciones criminales utilizan DEGIRO, un bróker regulado y completamente legítimo, como herramienta para ejecutar estafas de manipulación bursátil conocidas como pump and dump. Es importante aclarar desde el principio…
Juliacripto: cuidado con las falsas inversiones que captan víctimas a través de Telegram Las estafas relacionadas con criptomonedas continúan creciendo y, en la mayoría de los casos, comienzan en aplicaciones de mensajería como Telegram. En Victifin hemos recibido información sobre un nuevo caso relacionado con la supuesta plataforma Juliacripto, utilizada presuntamente para captar inversores mediante…
Financial Adviser: cuidado con esta supuesta plataforma de inversión captada mediante noticias falsas En Victifin hemos recibido el caso de una persona que denuncia haber sido víctima de una presunta estafa de inversión relacionada con la supuesta plataforma Financial Adviser, captada a través de una noticia falsa publicada en Internet. Este tipo de fraude se…
Alerta de Fraude: La Verdad Detrás de «Edward Jones 500» y la Anatomía de las Estafas Financieras El auge de los canales digitales ha facilitado que organizaciones cibercriminales diseñen falsos programas de inversión utilizando la reputación de intermediarios legítimos. Recientemente, ha circulado una supuesta plataforma llamada «Edward Jones 500», la cual promete rentabilidades astronómicas de…
L4 Arquitectos del Patrimonio: cuidado con los grupos de WhatsApp que prometen ganancias mediante inteligencia artificial Cada día aparecen nuevos grupos de WhatsApp que prometen enseñar a invertir utilizando supuestos sistemas de inteligencia artificial capaces de seleccionar automáticamente las mejores acciones del mercado. Uno de los ejemplos detectados es L4 Arquitectos del Patrimonio, un grupo…
Firme Acopeza: cuidado con la falsa entrevista que utiliza a Daniel Lacalle, Susanna Griso y Juan Roig para captar víctimas Las mafias de las estafas financieras siguen perfeccionando sus campañas utilizando la imagen de periodistas, economistas, empresarios y medios de comunicación de gran prestigio para dar credibilidad a falsas plataformas de inversión. En esta ocasión,…
Academia Financiera EQUITA: opiniones y alerta sobre este grupo de WhatsApp que promete oportunidades de inversión Victifin ha detectado una nueva campaña publicitaria en redes sociales que dirige a los usuarios hacia un grupo de WhatsApp denominado Academia Financiera EQUITA, donde se promocionan supuestas oportunidades de inversión utilizando promesas de elevadas rentabilidades y referencias a…
Hispania Integral: cuidado con los anuncios que prometen recuperar el dinero perdido en inversiones Cada vez aparecen más anuncios en Facebook, Instagram y otras redes sociales dirigidos específicamente a personas que ya han sido víctimas de una estafa financiera. En esta ocasión, Victifin ha detectado publicidad de Hispania Integral, una empresa que ofrece analizar la…
