En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
Falso impuesto Brexit para recuperar dinero: cuidado con esta estafa Algunas víctimas de fraudes financieros están recibiendo comunicaciones en las que supuestos inspectores, abogados, intermediarios o representantes extranjeros les aseguran que pueden recuperar el dinero perdido, pero antes deben pagar un supuesto “impuesto Brexit”. El mensaje suele presentarse como un trámite obligatorio para desbloquear fondos,…
Falsos recuperadores de dinero: webs que prometen recuperar capital perdido Cada vez más víctimas de estafas de inversión son contactadas por supuestas empresas especializadas en recuperar dinero perdido con brokers, plataformas de trading o inversiones online. En muchos casos, estas entidades se presentan como despachos, consultoras financieras, empresas de chargeback o recuperadores internacionales de capital.…
