En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
Atención: La Estafa que se Esconde Detrás de la Primera Estafa de Inversión Muchas víctimas creen que lo peor ya pasó cuando perdieron dinero en una falsa inversión. Sin embargo, en numerosos casos comienza una segunda estafa aún más cruel: la de los recuperadores fraudulentos. Se presentan como abogados, organismos oficiales, empresas internacionales, especialistas en…
La falsa llamada del “Departamento Antifraude de la CNMV”: así funcionan las nuevas estafas telefónicas Si recibes una llamada del supuesto “Departamento Antifraude de la CNMV”, cuelga inmediatamente. Se trata de una estafa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha alertado en varias ocasiones sobre intentos de fraude en los que los ciberdelincuentes suplantan…
Nueva estafa suplantando a abogados para recuperar dinero de inversiones fraudulentas Los ciberdelincuentes continúan perfeccionando sus métodos para engañar a víctimas de fraudes financieros. En esta ocasión, varias personas han recibido correos electrónicos en los que los estafadores se hacen pasar por un supuesto despacho de abogados de Madrid para intentar obtener más dinero de…
Correos falsos de la CNMV: cuidado con las falsas devoluciones de dinero Muchas víctimas de fraudes financieros están recibiendo correos electrónicos en los que supuestos representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguran que existe una cantidad de dinero pendiente de devolución a su favor. El mensaje afirma que una plataforma donde la…
Invertir en Banco Santander desde 250 euros: el falso anuncio que suplanta al banco En los últimos meses han circulado anuncios, publicaciones y páginas web que utilizan indebidamente el nombre de Banco Santander para promocionar una supuesta oportunidad de inversión desde 250 euros. El mensaje suele ser atractivo: invertir poco dinero, obtener beneficios rápidos y…
Falso impuesto Brexit para recuperar dinero: cuidado con esta estafa Algunas víctimas de fraudes financieros están recibiendo comunicaciones en las que supuestos inspectores, abogados, intermediarios o representantes extranjeros les aseguran que pueden recuperar el dinero perdido, pero antes deben pagar un supuesto “impuesto Brexit”. El mensaje suele presentarse como un trámite obligatorio para desbloquear fondos,…
Falsos recuperadores de dinero: webs que prometen recuperar capital perdido Cada vez más víctimas de estafas de inversión son contactadas por supuestas empresas especializadas en recuperar dinero perdido con brokers, plataformas de trading o inversiones online. En muchos casos, estas entidades se presentan como despachos, consultoras financieras, empresas de chargeback o recuperadores internacionales de capital.…
