En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
Estafadores usan extractos de Blockchair y exploradores de Bitcoin para simular solvencia En Victifin nos han llegado un modus operandi cada vez más frecuente en estafas de inversión, romance y “préstamos” relacionados con criptomonedas: la presentación de extractos de dirección Bitcoin generados en plataformas legítimas como Blockchair u otros exploradores de blockchain. Estos documentos, que…
El modus operandi de Housers (ahora Crowpire): cómo funcionaba el modelo y por qué muchos inversores lo consideran una trampa Housers no era un esquema piramidal clásico en el que el dinero de los nuevos inversores pagaba directamente a los antiguos. Era una plataforma de financiación participativa inmobiliaria autorizada por la CNMV. El problema, según…
Alerta: estafa que usa la marca Capital.com y una falsa entrevista de César González-Bueno para captar 250 € Se ha detectado un nuevo esquema de captación que combina el nombre Capital AI App / Capital.com, números de teléfono españoles (602 035 629, 602 442 865, 602 129 802, +34 619 34 34 93 atribuido a…
Alerta: estafa que utiliza la marca Hantec Markets junto a una falsa entrevista de César González-Bueno en Espejo Público Circula un esquema de captación que combina el nombre del bróker Hantec Markets, números de teléfono españoles (+34 619 34 34 93 atribuido a Laura González y +34 676 86 22 39 atribuido al gestor Nathan…
Alerta: estafa con la plataforma Lucovox (lucovox.com) promocionada en Facebook y con llamadas de “Thomas” La plataforma Lucovox (sitio lucovox.com), los correos asociados como [email protected] y “Laura Pascusi”, los nombres Tomás, Laura y otros, y el método de captación descrito (anuncio en Facebook ofreciendo invertir 200 euros seguido de una llamada de “Thomas” para subir…
Alerta: suplantación de Artisan Partners (APAM) Circula en España y otros países de habla hispana un esquema de captación que utiliza el nombre y la imagen de Artisan Partners Asset Management Inc. (ticker NYSE: APAM) para atraer a inversores particulares. El grupo de WhatsApp (o Telegram) “Club de aprendizaje artisan partners”, las plataformas APAM MAX…
Alerta: posible estafa de inversión con las plataformas APAM MAX y ARTX MAX, el grupo de WhatsApp “Club de aprendizaje artisan partners” y números españoles Según la información facilitada y el análisis de patrones públicos de fraudes similares, las plataformas APAM MAX y ARTX MAX, asociadas al grupo de WhatsApp (o Telegram) “Club de aprendizaje…
Asinvpro opiniones: alerta por una plataforma presentada como Artisan Partners que exige comisiones para retirar Te prometen que podrás retirar tu dinero en cualquier momento. Cuando intentas hacerlo, la retirada no llega y te piden pagar nuevas comisiones. Esa es la situación comunicada a Victifin por una persona que identifica la plataforma como Artisan Partners…
PJTABLE APP opiniones 2026: la CNMV alerta de un clon que no tiene relación con PJT Partners La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha lanzado una advertencia que merece especial atención porque estamos ante una modalidad cada vez más peligrosa del fraude financiero: la utilización de la identidad o apariencia de una entidad financiera…
Comunidad de inversión Equita R183: alerta por un grupo de WhatsApp que utiliza el nombre de una entidad financiera real Victifin ha recibido información sobre un grupo de WhatsApp denominado: “Comunidad de inversión Equita R183” o, en inglés: “Equita Investment Community”. Dentro de este grupo aparece una persona identificada como “Alejandro Rguez.”, presentada como administrador…
