En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
EJLTDPRO: alerta por una supuesta plataforma de inversión que utiliza el nombre de Edward Jones EJLTDPRO es el nombre que aparece en un nuevo caso recibido por Victifin relacionado con una supuesta inversión presentada bajo la identidad de Edward Jones, una conocida firma financiera estadounidense. La persona afectada identifica como plataforma utilizada: EJLTDPRO y facilita…
AMDAX TRADER: alerta por una posible suplantación de Amdax para captar inversores Victifin ha recibido el testimonio de una persona que denuncia haber sido víctima de una supuesta plataforma de inversión que utiliza el nombre: AMDAX TRADER El caso merece especial atención porque sí existe una empresa financiera real llamada Amdax, dedicada a servicios relacionados…
¿Quieres invertir en Trade Republic? Cuidado con los anuncios en redes sociales Trade Republic es una entidad real. Precisamente por eso su nombre resulta valioso para los estafadores. Una persona ve un anuncio en Facebook o Instagram que utiliza el nombre, la imagen o una aparente promoción de Trade Republic. Pulsa porque reconoce una marca…
Financial Support y “Juian Martinez”: alerta por un contacto desde el +44 7350 616378 que utiliza información de ENISA Victifin ha recibido información sobre un nuevo contacto dirigido a una persona que previamente ha sufrido pérdidas económicas. El individuo se presenta bajo el nombre de: “Juian Martinez” y afirma pertenecer a una entidad denominada: “Financial…
Global Stock Market: alerta por correos que aseguran haber encontrado el dinero perdido de víctimas de inversión Victifin está investigando un nuevo contacto dirigido a una persona que previamente había sufrido pérdidas económicas en inversiones. El mensaje llega por correo electrónico y utiliza el nombre: Global Stock Market La afirmación realizada al destinatario resulta especialmente…
Trade Republic suplantada en Meta: detrás de los falsos grupos de inversión hay una industria criminal mucho más oscura No estamos ante cuatro aficionados intentando engañar a alguien desde un ordenador Durante años se ha explicado la estafa de inversión online como si detrás hubiera simplemente un delincuente creando una página falsa, poniendo un anuncio…
Bär & Karrer: alerta por suplantación del despacho suizo para ofrecer recuperación de dinero perdido en inversiones Victifin ha recibido un nuevo caso que reúne varios elementos característicos de los denominados fraudes de recuperación o recovery scams: campañas dirigidas especialmente contra personas que previamente han perdido dinero en inversiones fraudulentas. En esta ocasión se está…
Housers: 66 millones sin devolver y cientos de inversores atrapados tras años esperando recuperar su dinero Proyectos inmobiliarios que debían durar unos meses. Rentabilidades anunciadas por encima del 10%. Una plataforma que llegó a canalizar alrededor de 150 millones de euros. Y, años después, una cifra que resume la dimensión del problema: 66 millones de…
Inversiones Amaia y T762 Foro Capital: investigamos un nuevo grupo de inversión en WhatsApp Victifin ha recibido nuevas pruebas relacionadas con un grupo de WhatsApp denominado: T762 Foro Capital Las capturas facilitadas muestran que el grupo contaba con 107 miembros en el momento en que fueron realizadas y que disponía de un número considerable de…
Muelle A: alerta por una supuesta entrevista de César González-Bueno en Espejo Público que promociona una inversión desde 250 euros Victifin ha detectado una nueva campaña que presenta prácticamente todos los ingredientes que estamos viendo en las falsas noticias utilizadas para captar víctimas de inversiones online. Esta vez el protagonista utilizado es César González-Bueno, conocido…
