Registro de casos donde las redes criminales clonan la identidad corporativa y visual de bancos o instituciones reconocidas para engañar al usuario. Protégete consultando nuestra sección de Chiringuitos financieros y alertas.
Alerta: estafa que utiliza la marca Hantec Markets junto a una falsa entrevista de César González-Bueno en Espejo Público Circula un esquema de captación que combina el nombre del bróker Hantec Markets, números de teléfono españoles (+34 619 34 34 93 atribuido a Laura González y +34 676 86 22 39 atribuido al gestor Nathan…
Alerta: suplantación de Artisan Partners (APAM) Circula en España y otros países de habla hispana un esquema de captación que utiliza el nombre y la imagen de Artisan Partners Asset Management Inc. (ticker NYSE: APAM) para atraer a inversores particulares. El grupo de WhatsApp (o Telegram) “Club de aprendizaje artisan partners”, las plataformas APAM MAX…
007 Alianza de Crecimiento de Capital: nuevo grupo de WhatsApp que presuntamente suplanta a DEGIRO Victifin ha recibido información sobre un nuevo grupo de WhatsApp relacionado con inversiones que, según el testimonio remitido por una persona afectada, estaría utilizando la identidad de DEGIRO sin que se haya acreditado que exista relación con la entidad legítima.…
EuroCapitalEAF.fund: la CNMV alerta de un clon que suplanta a una empresa de asesoramiento financiero registrada en España La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el 5 de octubre de 2026 una nueva advertencia relacionada con la suplantación de entidades financieras legítimas. En esta ocasión, el supervisor identifica expresamente como CLON a: EUROCAPITALEAF.FUND…
AMDAX TRADER: alerta por una posible suplantación de Amdax para captar inversores Victifin ha recibido el testimonio de una persona que denuncia haber sido víctima de una supuesta plataforma de inversión que utiliza el nombre: AMDAX TRADER El caso merece especial atención porque sí existe una empresa financiera real llamada Amdax, dedicada a servicios relacionados…
¿Quieres invertir en Trade Republic? Cuidado con los anuncios en redes sociales Trade Republic es una entidad real. Precisamente por eso su nombre resulta valioso para los estafadores. Una persona ve un anuncio en Facebook o Instagram que utiliza el nombre, la imagen o una aparente promoción de Trade Republic. Pulsa porque reconoce una marca…
credetrahk.com y C093 Comunidad QuantPro: alerta por un grupo de WhatsApp que utiliza el nombre de DEGIRO Si has llegado hasta aquí buscando credetrahk.com, C093 Comunidad QuantPro, Carolina Vega DEGIRO o alguno de los teléfonos 608856632, 608718528 o 616321309, presta especial atención. Victifin ha recibido información sobre una operativa en la que se estaría utilizando…
Patrimonio y Futuro BlackRock: alerta por un grupo de WhatsApp que utiliza el nombre de BlackRock Si has sido añadido a un grupo de WhatsApp denominado “Patrimonio y Futuro BlackRock”, has recibido una invitación para participar en inversiones o estás buscando opiniones antes de enviar dinero, presta especial atención. Victifin ha recibido información sobre Patrimonio…
Suplantan a Morningstar España para llevar inversores a WhatsApp con promesas de ganancias del 42% Victifin ha detectado un nuevo anuncio de inversión en redes sociales que utiliza la identidad visual y el nombre de Morningstar España para atraer usuarios hacia un supuesto grupo de WhatsApp. La publicidad que hemos recibido muestra claramente el logotipo…
Suplantan a Abante Asesores y a José Ramón Iturriaga: cuidado con los grupos de inversión de WhatsApp Victifin está documentando una nueva suplantación de identidad relacionada con falsas recomendaciones de inversión. En esta ocasión se está utilizando el nombre de Abante Asesores y la identidad de José Ramón Iturriaga, un profesional real del sector financiero,…
