En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
Ibero Aurelis opiniones 2026: la CNMV alerta sobre ibero-aurelis.com Nueva advertencia oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores relacionada con una plataforma que ofrece servicios financieros a través de Internet. Esta vez el nombre es: IBERO AURELIS y la página identificada expresamente por el supervisor es: ibero-aurelis.com La advertencia fue publicada por la…
Easy Iber opiniones 2026: la CNMV advierte oficialmente de que no está autorizada Victifin ha recibido un nuevo caso relacionado con una plataforma denominada Easy Iber. La persona afectada identifica como datos de contacto utilizados en su caso: Teléfono: 910 036 573 Correo electrónico: [email protected] En esta ocasión no estamos únicamente ante una plataforma desconocida…
OKRCOIN opiniones: una víctima denuncia que depositó USDT y después no pudo retirar su dinero Victifin ha recibido un nuevo testimonio relacionado con una plataforma denominada: OKRCOIN La persona afectada identifica como página utilizada: www.okrcoin.com y asegura haber depositado dinero mediante USDT después de recibir promesas de beneficios. El problema apareció en el momento decisivo:…
Globalbraxen y G-globalapp.com: una víctima denuncia una presunta estafa de inversión Victifin ha recibido un nuevo formulario de una persona que asegura haber sido víctima de una presunta estafa relacionada con una plataforma denominada: Globalbraxen La persona afectada proporciona además un dominio que habría estado relacionado con la operativa: G-globalapp.com y facilita otros tres datos…
007 Alianza de Crecimiento de Capital: nuevo grupo de WhatsApp que presuntamente suplanta a DEGIRO Victifin ha recibido información sobre un nuevo grupo de WhatsApp relacionado con inversiones que, según el testimonio remitido por una persona afectada, estaría utilizando la identidad de DEGIRO sin que se haya acreditado que exista relación con la entidad legítima.…
EuroCapitalEAF.fund: la CNMV alerta de un clon que suplanta a una empresa de asesoramiento financiero registrada en España La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó el 5 de octubre de 2026 una nueva advertencia relacionada con la suplantación de entidades financieras legítimas. En esta ocasión, el supervisor identifica expresamente como CLON a: EUROCAPITALEAF.FUND…
Clara Preciaduria: la falsa detención de Daniel Lacalle vuelve a utilizarse para promocionar otra plataforma de inversión Victifin ha localizado una nueva versión de una campaña que conocemos muy bien. Esta vez la plataforma se denomina: Clara Preciaduria La página adopta la apariencia de Actualidad Económica, utiliza el nombre de un periodista de EL MUNDO…
Puño Crecianza opiniones 2026: vuelve la falsa detención de Daniel Lacalle, ahora con otro nombre de plataforma Cambian el nombre de la supuesta inversión, pero prácticamente no cambian ni una línea del guion. Victifin ha detectado una nueva versión de una campaña de falsas inversiones que suplanta la apariencia de Actualidad Económica/EL MUNDO, utiliza a…
Brimax Edge: la CNMV alerta de la plataforma que utiliza a Juan Roig, Amancio Ortega y Florentino Pérez para prometer 15.000 euros al mes Esta vez no estamos simplemente ante una plataforma sospechosa sobre la que falte información. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya ha advertido oficialmente sobre BRIMAX EDGE. El 13 de…
A9 Campamento de Trading Nava y la app DEES: alerta por un grupo de WhatsApp que utiliza el nombre de DEGIRO Victifin continúa investigando una estructura de grupos de WhatsApp relacionados con supuestas oportunidades de inversión y trading que presentan elementos compatibles con una posible suplantación de DEGIRO. Uno de esos grupos se denomina: “A9…
