En la Asociación Victifin monitorizamos de forma constante el entorno digital para identificar y exponer a las redes criminales que se ocultan tras falsas promesas de inversión. Nuestro objetivo principal es emitir alertas tempranas para proteger a los ahorradores. En esta sección centralizamos todo nuestro registro de investigaciones sobre entidades no reguladas y peligrosas.
Mantente informado consultando nuestro listado de Chiringuitos actuales que se encuentran operando en este momento, y revisa nuestros informes sobre las distintas Plataformas fraudulentas de supuesto trading o criptomonedas. Igualmente, analizamos las Apps fraudulentas diseñadas para engañar desde dispositivos móviles y la Suplantación de famosos . Te mostramos cómo operan cuando utilizan un Clon financiero para suplantar la identidad de bancos y entidades legítimas.
Resulta vital extremar la precaución ante la temida «doble estafa», perpetrada por Falsos Recuperadores que contactan a las víctimas prometiendo rescatar su dinero. Finalmente, conservamos un registro documental de Chiringuitos inactivos, fundamental para rastrear los movimientos de estas mafias y aportar valor a los procesos judiciales en curso. También encontraras lo que se esconde detrás de las Academias de Trading.
GlobalUserVault: una nueva denuncia recibida por Victifin Victifin ha recibido una nueva denuncia relacionada con la plataforma GlobalUserVault, una supuesta plataforma de inversión que captó a la víctima mediante un anuncio patrocinado en Facebook y que, según el testimonio recibido, utilizó el nombre de Coinbase durante la operativa para generar una apariencia de legitimidad. La…
Diamond Capital Management (Switzerland) SA: una nueva denuncia por una presunta estafa de inversión En Victifin hemos recibido la denuncia de un afectado que asegura haber perdido 11.000 euros tras invertir en una plataforma denominada Diamond Capital Management (Switzerland) SA, captado inicialmente mediante publicidad en redes sociales. Según el relato facilitado por la víctima, la…
Análisis y Advertencias sobre JP Financial 2024: Lo que debes saber antes de invertir En el panorama actual de la intermediación financiera, la aparición de nuevas marcas genera constantes dudas. Una de las que ha captado la atención recientemente es JP Financial 2024, una consultora orientada a la planificación patrimonial que ha comenzado a operar…
Investep Academy: un webinar que termina en grupos privados de WhatsApp Victifin ha analizado una campaña publicitaria difundida en Instagram que invita a registrarse en un supuesto webinar denominado «Inversiones Millonarias», organizado por Investep Academy. Tras el registro, los usuarios son dirigidos a una comunidad y a grupos de WhatsApp donde se promocionan oportunidades de…
Nakelovin Opiniones 2026: la falsa entrevista de José Elías que utiliza El Hormiguero para captar víctimas Una nueva campaña fraudulenta está utilizando la imagen de José Elías, Pablo Motos, El Hormiguero y Antena 3 para promocionar una supuesta plataforma de inversión denominada Nakelovin. La página simula ser una noticia periodística donde se afirma que José…
Bakuronel AI Opiniones 2026: la falsa entrevista de José Elías que promete ganar miles de euros con 250 € Una nueva campaña de captación utiliza la imagen del empresario José Elías, el programa El Hormiguero, su presentador Pablo Motos y la identidad visual de un conocido medio de comunicación para promocionar una supuesta plataforma de…
Club de la Riqueza Opiniones 2026: señales de alerta en una campaña difundida mediante anuncios en redes sociales Victifin ha analizado una campaña publicitaria difundida en redes sociales que utiliza la imagen del analista bursátil José Luis Cava para promocionar un supuesto grupo educativo denominado Club de la Riqueza. Tras pulsar el anuncio, el usuario…
Prunkelvor Opiniones 2026: la falsa entrevista de Ana Botín utilizada para promocionar una supuesta plataforma de inversión Durante los últimos meses se han multiplicado las campañas publicitarias que utilizan la imagen de periodistas, empresarios y directivos españoles para promocionar supuestas plataformas de inversión con inteligencia artificial. En esta ocasión, Victifin ha analizado una página que…
Investing IB Opiniones 2026: alerta oficial de la CNMV sobre cfd.investingib.com La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha incluido oficialmente a Investing IB y al dominio cfd.investingib.com en su listado de entidades advertidas. La advertencia fue publicada el 15 de junio de 2026 y señala que la entidad no está autorizada para prestar servicios…
ZUBA Inversiones Opiniones 2026: ¿qué ofrece realmente esta publicidad de Instagram? Cada vez es más frecuente encontrar en Instagram anuncios dirigidos a inversores españoles que presentan oportunidades inmobiliarias en el extranjero con promesas de elevada rentabilidad y ventajas fiscales. Uno de estos anuncios corresponde a ZUBA Inversiones, que promociona proyectos inmobiliarios en Ciudad del Este…
