Inversiones Amaia y T762 Foro Capital: investigamos un nuevo grupo de inversión en WhatsApp
Victifin ha recibido nuevas pruebas relacionadas con un grupo de WhatsApp denominado:
T762 Foro Capital
Las capturas facilitadas muestran que el grupo contaba con 107 miembros en el momento en que fueron realizadas y que disponía de un número considerable de administradores.
Pero hay un elemento que inmediatamente llama nuestra atención.
Uno de los administradores aparece como:
Inversiones Amaia
Al acceder a la información de ese contacto, WhatsApp lo presenta como una cuenta de empresa, dentro de la categoría:
“Servicio financiero”
y con la descripción:
“Integridad · Profesionalismo · Confianza”.
La propia aplicación indica además:
“Esta cuenta usa WhatsApp Business. Se unió en agosto de 2026”.
Estamos, por tanto, ante una cuenta extremadamente reciente.
Y utilizar WhatsApp Business o seleccionar la categoría “Servicio financiero” no significa que una persona o empresa esté autorizada para prestar servicios de inversión.
Tres números diferentes aparecen bajo el nombre “Amaia”
Las capturas permiten documentar además varios administradores que utilizan aparentemente el mismo nombre y la misma fotografía.
En T762 Foro Capital aparecen:
+34 689 53 80 64 — “Amaia”
+34 616 86 43 36 — “Amaia”
+34 671 76 11 71 — “Amaia”
Además aparece el perfil denominado “Inversiones Amaia”, también como administrador.
Esto merece especial atención.
No podemos determinar únicamente mediante estas capturas quién controla realmente cada línea ni si todos esos perfiles pertenecen a una misma persona.
Tampoco podemos confirmar que “Amaia” sea la identidad real de quien los utiliza.
Precisamente por eso Victifin recomienda tratar los nombres utilizados en WhatsApp como identidades no verificadas hasta disponer de documentación independiente que permita acreditarlas.
¿Quién es realmente “Inversiones Amaia”?
Esa es la primera pregunta que debería realizar cualquier miembro del grupo antes de entregar dinero.
Una búsqueda pública realizada por Victifin no nos ha permitido localizar información fiable que identifique claramente “Inversiones Amaia” como una entidad financiera concreta relacionada con este grupo.
Tampoco hemos localizado una presencia pública relevante de “T762 Foro Capital” que permita determinar quién está jurídicamente detrás de esta comunidad.
Por tanto, las preguntas fundamentales siguen abiertas:
¿Cuál es la razón social?
¿Quién presta realmente el servicio de inversión?
¿En qué país está establecida la entidad?
¿Cuál es su número de registro?
¿Qué supervisor financiero la autoriza?
¿Quién recibe el dinero de los inversores?
Un nombre comercial dentro de WhatsApp no responde a ninguna de estas preguntas.
Otros administradores de T762 Foro Capital
Las capturas permiten observar además otros perfiles con permisos de administración.
Entre los que pueden leerse claramente aparecen:
Fernando — +34 618 41 79 99
Javier — +34 686 87 29 68
Reina del Sol — +34 649 31 98 57
Y se observan además como administradores los números:
+34 650 04 61 44
+34 696 18 27 20
En este momento Victifin no atribuye estos números a ninguna persona física concreta ni afirma que sus titulares estén cometiendo delito alguno.
Lo que documentamos es algo objetivo:
aparecen con permisos de administrador en las capturas del grupo T762 Foro Capital remitidas a Victifin.
Este matiz es fundamental.
Tener 107 miembros no demuestra que haya 107 inversores reales
Otro error muy frecuente consiste en utilizar el tamaño de un grupo como indicador de legitimidad.
La captura muestra:
107 miembros.
Pero eso únicamente significa que existían 107 cuentas incorporadas al grupo en aquel momento.
No demuestra que haya 107 clientes.
No demuestra que esas personas hayan invertido.
Y mucho menos demuestra que las experiencias o ganancias que eventualmente puedan publicar sean auténticas.
Esto es especialmente importante porque en otros grupos de inversión investigados por Victifin hemos recibido testimonios sobre perfiles que aparentemente actúan como inversores y participan activamente en las conversaciones.
Cuando alguien entra nuevo y encuentra decenas de participantes hablando de inversiones, la percepción cambia.
Parece una comunidad consolidada.
Y esa percepción puede generar confianza antes incluso de que aparezca una propuesta económica.
El patrón “profesor + asistente + comunidad” se está repitiendo
Victifin está recibiendo durante las últimas semanas información sobre numerosos grupos de inversión que presentan estructuras similares.
Cambian los nombres.
Cambian los administradores.
Cambian los teléfonos.
Incluso pueden cambiar las empresas o personalidades financieras utilizadas como referencia.
Pero encontramos repetidamente comunidades de WhatsApp en las que aparecen supuestos especialistas, asistentes y numerosos participantes.
Después llegan las recomendaciones bursátiles.
Y en algunos casos aparece posteriormente una segunda fase:
una plataforma especial, una cuenta institucional, trading mediante inteligencia artificial, operaciones VIP o algún supuesto programa reservado a los miembros del grupo.
Que dos grupos compartan esta estructura no demuestra que pertenezcan a los mismos responsables.
Para establecer una conexión necesitamos evidencias adicionales.
Ahí es donde los datos técnicos y financieros adquieren enorme importancia.
No necesitamos solamente el nombre “Amaia”
Si alguna persona está actualmente dentro de T762 Foro Capital, hay información mucho más importante para la investigación que el nombre utilizado por los administradores.
Necesitamos conocer:
qué acciones están recomendando; qué rentabilidades prometen; quién se presenta como profesor o analista principal; qué empresa dicen representar; qué bróker recomiendan; qué enlaces comparten; qué aplicación solicitan instalar; qué dominio utilizan para registrarse; y, fundamentalmente, dónde piden enviar el dinero.
Un IBAN puede conectar dos investigaciones.
Una wallet puede conectar varias víctimas.
Un dominio puede relacionar diferentes grupos.
Una fotografía puede reutilizarse.
Un mismo texto puede aparecer en decenas de comunidades.
Y una misma acción bursátil puede ser promocionada simultáneamente en grupos aparentemente independientes.
Mucha atención si aparece una “cuenta institucional”
Hay un momento especialmente delicado en este tipo de grupos.
Al principio pueden limitarse a recomendar acciones que el usuario compra desde su propio bróker.
Esto genera confianza porque:
la acción existe;
la cotización existe;
el bróker es legítimo;
y el inversor conserva aparentemente el control.
El peligro puede aparecer posteriormente si alguien afirma disponer de un sistema mejor.
Por ejemplo:
“cuenta institucional”
“canal VIP”
“operaciones de bloque”
“trading inteligente”
“IA financiera”
“acciones premercado”
“programa de recuperación”
o cualquier producto que obligue al usuario a sacar el dinero de su bróker habitual y enviarlo a una infraestructura proporcionada por los administradores.
En ese momento hay que detenerse.
WhatsApp Business tampoco certifica una empresa
La captura de Inversiones Amaia puede generar una falsa sensación de seguridad porque aparece:
“Cuenta de empresa”
y:
“Servicio financiero”.
Pero eso no equivale a una autorización financiera.
WhatsApp Business es una herramienta de comunicación empresarial. Que una cuenta utilice esa modalidad no significa que WhatsApp haya comprobado que está autorizada por la CNMV para prestar servicios de inversión.
Son cuestiones completamente distintas.
La autorización debe comprobarse utilizando la identidad jurídica exacta de la entidad que dice prestar el servicio.
Si te piden dinero, queremos conocer el beneficiario
Este será uno de los datos más importantes para continuar la investigación.
Si Inversiones Amaia o cualquier administrador de T762 Foro Capital proporciona instrucciones para depositar dinero, antes de realizar la transferencia hay que guardar:
IBAN completo, titular beneficiario, banco receptor, país, importe y concepto solicitado.
Si solicitan criptomonedas:
wallet completa, blockchain, activo solicitado y TxID si ya se realizó una operación.
Y si proporcionan una plataforma:
URL completa.
No únicamente una captura del logotipo.
Necesitamos el dominio exacto.
Victifin busca miembros de T762 Foro Capital
Si estás actualmente dentro de:
T762 Foro Capital
o has tenido contacto con:
Inversiones Amaia
ponte en contacto con Victifin.
Especialmente si has recibido mensajes desde alguno de los números que aparecen en las pruebas:
+34 689 53 80 64
+34 616 86 43 36
+34 671 76 11 71
+34 618 41 79 99
+34 686 87 29 68
+34 649 31 98 57
+34 650 04 61 44
+34 696 18 27 20
No afirmamos quién controla realmente estas líneas ni que todos sus titulares participen necesariamente en una actividad delictiva. Los números se documentan porque aparecen como administradores en las capturas recibidas.
Y no abandones todavía el grupo si puedes conservar las pruebas de forma segura.
Guarda los administradores.
Exporta las conversaciones.
Guarda documentos y enlaces.
Captura las recomendaciones de inversión.
Guarda las promesas de rentabilidad.
Y, sobre todo, conserva cualquier instrucción para enviar dinero.
Porque el nombre “Inversiones Amaia” puede desaparecer mañana.
El grupo “T762 Foro Capital” puede cambiar de nombre.
Los teléfonos pueden sustituirse.
Pero las conexiones financieras y técnicas que dejan detrás son las que pueden permitir relacionar un caso con otro y reconstruir la infraestructura utilizada para captar a las víctimas.
