007 Alianza de Crecimiento de Capital: nuevo grupo de WhatsApp que presuntamente suplanta a DEGIRO
Victifin ha recibido información sobre un nuevo grupo de WhatsApp relacionado con inversiones que, según el testimonio remitido por una persona afectada, estaría utilizando la identidad de DEGIRO sin que se haya acreditado que exista relación con la entidad legítima.
El grupo utiliza el nombre:
“007 Alianza de Crecimiento de Capital”
La persona que ha contactado con Victifin identifica además dos nombres utilizados dentro de la operativa:
Carolina Vega y Oliver Behrens.
Y proporciona cuatro números de teléfono relacionados con el caso:
669 769 256
680 699 215
679 940 718
608 696 109
La persona afectada desconoce los correos electrónicos utilizados.
Estamos ante un caso que merece especial atención porque no es la primera vez que Victifin recibe información sobre grupos de WhatsApp que utilizan el nombre de DEGIRO y, además, algunos de los elementos vuelven a repetirse.
DEGIRO es una entidad real: el grupo de WhatsApp es otra cuestión
Lo primero que debemos aclarar es fundamental.
DEGIRO es una marca financiera real.
Pero que una persona utilice su nombre, logotipo, fotografías corporativas o referencias a sus profesionales no demuestra que represente realmente a DEGIRO.
Por eso no estamos atribuyendo a la verdadera DEGIRO la creación del grupo “007 Alianza de Crecimiento de Capital”.
Lo que denuncia la persona que se ha puesto en contacto con Victifin es precisamente lo contrario:
una presunta suplantación de DEGIRO.
Esta distinción es esencial para no perjudicar a la compañía legítima y, al mismo tiempo, alertar a quienes puedan estar tratando con terceros que utilizan su identidad.
Carolina Vega vuelve a aparecer
Este nuevo caso adquiere mayor relevancia cuando se compara con información recibida anteriormente por Victifin.
El nombre Carolina Vega ya había aparecido en otros grupos que utilizaban referencias a DEGIRO.
Entre ellos hemos documentado grupos denominados:
“F096 Círculo de Inversión Estable”
“076 Instituto Avanzado de Estrategias de Trading”
y:
“A9 Campamento de Trading Nava”.
En este último caso, la operativa también estaba vinculada a una aplicación denominada DEES y a un supuesto sistema de inversión denominado “LSTM QUANTUM”.
Ahora recibimos un nuevo nombre:
“007 Alianza de Crecimiento de Capital”.
La repetición de elementos resulta relevante desde un punto de vista investigador.
No permite afirmar automáticamente que todos los grupos estén controlados por las mismas personas, pero sí justifica cruzar teléfonos, dominios, aplicaciones, cuentas bancarias y administradores.
También vuelve a aparecer el nombre Oliver Behrens
La persona afectada identifica asimismo a:
Oliver Behrens.
Este nombre también había aparecido en documentación recibida anteriormente por Victifin relacionada con grupos que utilizaban la imagen de DEGIRO.
Aquí debemos realizar otra precisión importante.
La utilización del nombre o incluso de la fotografía de una persona real no demuestra que esa persona esté detrás del grupo.
Una suplantación puede construirse precisamente utilizando datos, fotografías y cargos de profesionales auténticos.
Por eso Victifin no atribuye estos contactos al verdadero profesional que pueda tener ese nombre.
La cuestión que debe verificarse es otra:
¿DEGIRO reconoce oficialmente el grupo “007 Alianza de Crecimiento de Capital”, esos teléfonos y a quienes contactan desde ellos?
Si no existe esa confirmación independiente, no debe darse por auténtica la relación.
Cuatro teléfonos que deben conservarse como evidencia
En el nuevo testimonio aparecen:
669 769 256
680 699 215
679 940 718
608 696 109
Estos números deben conservarse junto con capturas donde pueda observarse qué cuenta utilizaba cada uno, qué nombre mostraba, qué mensajes enviaba y qué función desempeñaba dentro del grupo.
Un teléfono aislado aporta información.
Pero su valor aumenta considerablemente cuando puede vincularse documentalmente con:
un grupo concreto;
un administrador;
una aplicación;
un dominio;
una cuenta bancaria;
un anuncio;
o instrucciones de transferencia.
El patrón de los “grupos de inversión” merece especial precaución
Los grupos que se presentan como comunidades privadas, alianzas de capital, institutos de inversión o círculos de inversores pueden construir una sensación de legitimidad mediante una estructura aparentemente profesional.
Puede aparecer un supuesto profesor o analista.
Después una asistente.
Y alrededor de ellos decenas de participantes comentando operaciones y beneficios.
Pero el número de integrantes de un grupo de WhatsApp no demuestra que existan decenas de inversores independientes.
Tampoco los mensajes de otros participantes constituyen una auditoría de los beneficios que aseguran obtener.
El verdadero problema comienza cuando el dinero sale hacia una infraestructura ajena a la entidad suplantada
Si un grupo asegura trabajar con DEGIRO, una comprobación especialmente importante consiste en seguir el recorrido del dinero.
¿Dónde se abre realmente la cuenta?
¿En qué dominio?
¿Quién proporciona la aplicación?
¿A nombre de quién está el IBAN?
¿Quién figura como beneficiario?
¿La transferencia se realiza realmente hacia la infraestructura oficial de la entidad financiera?
Estas preguntas pueden ser mucho más reveladoras que los logotipos mostrados en WhatsApp.
Especial atención si aparece una aplicación diferente
En casos anteriores comunicados a Victifin relacionados con supuestas inversiones bajo el nombre de DEGIRO apareció una aplicación denominada DEES.
Eso no significa que necesariamente se esté utilizando también en “007 Alianza de Crecimiento de Capital”, porque la información remitida en este nuevo formulario no lo especifica.
Pero si algún miembro de este grupo ha recibido instrucciones para instalar DEES, una APK, una aplicación mediante un enlace externo o cualquier otra plataforma, recomendamos conservar el enlace exacto.
No basta con guardar una captura.
El enlace, dominio o identificador de la aplicación puede permitir establecer conexiones técnicas entre distintos casos.
No confíes en un saldo simplemente porque aparece en una pantalla
Este punto es especialmente importante en las falsas plataformas de inversión.
Ver en una aplicación:
“Saldo: 80.000 €”
no demuestra que existan 80.000 euros depositados o invertidos en una cuenta real a nombre del usuario.
Una interfaz puede mostrar cualquier cifra que determine quien controla el sistema.
La comprobación decisiva aparece cuando el inversor intenta retirar el dinero.
Si en ese momento se exigen nuevos pagos por supuestos impuestos, margen, seguro, AML, certificación, comisión o desbloqueo, no debe enviarse más dinero sin verificar independientemente la situación.
Victifin está cruzando estos casos
Este nuevo testimonio es relevante porque se suma a otros casos recibidos en los que aparecen DEGIRO, Carolina Vega y estructuras de grupos de WhatsApp dedicados supuestamente a la inversión.
Debemos ser rigurosos:
coincidencia no significa identidad.
No podemos afirmar únicamente por esos elementos que “007 Alianza de Crecimiento de Capital”, “A9 Campamento de Trading Nava”, “076 Instituto Avanzado de Estrategias de Trading” y “F096 Círculo de Inversión Estable” estén controlados por una misma organización.
Pero cuando aparecen elementos repetidos, deben documentarse.
Y si además comienzan a coincidir teléfonos, dominios, aplicaciones, beneficiarios bancarios o wallets, la conexión adquiere mucha mayor relevancia.
¿Has estado dentro de 007 Alianza de Crecimiento de Capital?
Victifin busca especialmente información de personas que hayan participado en este grupo.
No borres WhatsApp ni elimines aplicaciones antes de preservar las pruebas.
Nos interesa especialmente documentar el anuncio que originó la captación, el enlace del grupo, administradores, teléfonos, enlaces de descarga, nombre de la aplicación utilizada, dominios, IBAN, titulares de las cuentas receptoras, países de destino, justificantes de transferencia y solicitudes de retirada.
Si utilizaste criptomonedas, conserva la wallet receptora, la red y los TxID.
Y si te proporcionaron documentación utilizando el nombre o logotipo de DEGIRO, guárdala íntegramente.
Conclusión: 007 Alianza de Crecimiento de Capital se suma a los casos que Victifin está documentando
Victifin ha recibido un nuevo testimonio sobre un grupo denominado:
“007 Alianza de Crecimiento de Capital”
La persona afectada denuncia una presunta suplantación de DEGIRO e identifica los nombres utilizados de Carolina Vega y Oliver Behrens, junto con los teléfonos:
669 769 256, 680 699 215, 679 940 718 y 608 696 109.
No afirmamos que las personas reales que puedan llamarse Carolina Vega u Oliver Behrens estén detrás de estos contactos. Precisamente en una posible suplantación, los nombres y fotografías también pueden haber sido apropiados por terceros.
Lo especialmente relevante es que algunos de estos elementos ya han aparecido en otros casos recibidos por Victifin.
Por eso pedimos a cualquier persona que haya participado en 007 Alianza de Crecimiento de Capital que conserve todas las pruebas.
