Huione: el mercado de Phnom Penh por el que pasaba el dinero de los complejos

Los complejos de Myawaddy y de Sihanoukville necesitan algo más que dormitorios y guardias. Necesitan un sitio donde cobrar, donde cambiar el botín y donde comprar lo que la estafa gasta. Ese sitio, durante cuatro años, fue Huione Group, un conglomerado de Phnom Penh al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en 2025 como la pasarela del pig butchering y, en una parte menor, de los robos norcoreanos.

No es un call center ni un clan de Kokang. Es la capa de en medio. FinCEN lo describió como matriz de varias piezas: Haowang Guarantee, el mercado de garantía que antes operaba como Huione Guarantee; Huione Pay, la firma de pagos; y Huione Crypto. El paquete incluía un mercado online, pagos en dinero convencional y en criptomonedas, y una stablecoin propia. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo llamó el mercado preferido de los sindicatos del Sudeste Asiático y de actores como el grupo Lazarus.

La cifra que el Tesoro pone por escrito es de al menos 4.000 millones de dólares en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025. El desglose oficial es estrecho: al menos 37 millones ligados a robos de Lazarus, 36 millones a estafas de inversión en criptomonedas y 300 millones a otras ciberestafas. El resto del volumen que cuentan las firmas de análisis es otro orden de magnitud, porque mide todo lo que pasó por el servicio, no solo lo que se pudo atar a un delito. Chainalysis habla de al menos 49.000 millones desde 2021 solo en Haowang Guarantee. Las dos cifras no se contradicen. Miden cosas distintas.

El 16 de octubre de 2025 FinCEN cerró la regla, al amparo de la sección 311 de la Patriot Act, que prohíbe a los bancos estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales para el grupo. Entra en vigor el 17 de noviembre. Es el corte más duro que Washington puede aplicar sin una condena: sacar a la empresa del sistema bancario de Estados Unidos. No la disuelve en Camboya.

El corte tampoco la apagó. Telegram cerró sus canales el 13 de mayo de 2025 y Huione Guarantee anunció que dejaba el depósito en garantía. El volumen diario de un rival, Tudou Guarantee, se multiplicó casi por 70 a partir del 11 de mayo, según TRM Labs. Xinbi Guarantee, que Estados Unidos sancionó el 9 de septiembre de 2026, había procesado más de 24.000 millones desde 2022. El mercado no desaparece: cambia de nombre y de canal.

En junio de 2026 el Tesoro volvió a la carga. Sancionó a nueve personas y 26 entidades ligadas al Prince Group y, a la vez, FinCEN pidió ampliar la regla de Huione a H-Pay Service, la firma que según el regulador ocupó el sitio de Huione Pay después de que esta perdiera la licencia de pagos en Camboya. La enmienda busca cubrir también a cualquier sucesora futura. Es la confesión de que el primer corte se esquivó con otra sociedad.

Elliptic ata #8 Park, el complejo de unas 20.000 plazas que Reino Unido sancionó en marzo de 2026, a Prince y a Huione a la vez. El 28 de enero de 2026 circularon rumores de que la policía camboyana había detenido a Li Xiong, un director de Huione. En horas salieron vídeos del interior preparando la salida. El 9 de febrero ya se decía que les habían ordenado vaciar antes del 13. El complejo no se derribó. Se vació porque tembló la pasarela.

Huione importa fuera de Camboya por eso. La víctima de Madrid o de Lyon no transfiere a un banco de Phnom Penh: envía criptomonedas a un monedero que acaba en uno de estos mercados. España no tiene una causa abierta contra Huione. Tiene las denuncias, dentro de las 429.677 estafas informáticas de 2025, sin un renglón que nombre al grupo. La regla de FinCEN saca a Huione del dólar estadounidense. No saca el oficio de la frontera. A los seis meses ya había otra firma en su sitio.