Alerta sobre Liberty Invested Limited y Swiss Trade: posible red de fraude financiero internacional
Un nuevo testimonio recibido por Victifin apunta a una posible red internacional de fraude financiero vinculada a las plataformas Liberty Invested Limited y Swiss Trade. Según la información aportada por la víctima,
La operativa descrita presenta patrones habituales en los llamados chiringuitos financieros: promesas de alta rentabilidad, supuestos asesores personales, plataformas con apariencia profesional, presión psicológica, bloqueo de retiradas y exigencia de nuevos pagos para liberar fondos.
Cómo comienza el engaño
Según el testimonio, el primer contacto se habría producido a través de anuncios en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Google. La captación se basaba en promesas de rentabilidades elevadas, supuestamente obtenidas mediante trading, inteligencia artificial y operaciones financieras avanzadas.
El gancho inicial habría sido una inversión reducida, cercana a los 250 euros, una cantidad diseñada para generar confianza y reducir la percepción de riesgo.
A partir de ese momento, los supuestos asesores empiezan a construir una relación de dependencia con la víctima. No solo prometen beneficios: también alimentan su confianza, refuerzan su autoestima como inversor y la aíslan emocionalmente de su entorno.
Manipulación psicológica y aislamiento
Uno de los aspectos más graves del caso es el daño psicológico descrito por la víctima. El relato muestra cómo estas redes no actúan únicamente como estafadores financieros, sino como auténticos manipuladores emocionales.
La víctima describe así el proceso:
“Manejan tu ambición, crean tus sueños metiéndote en una nube impenetrable. Consiguen que te atrincheres en ti mismo para que nadie pueda entrar en tu gran aventura.”
Este tipo de manipulación es habitual en las estafas de inversión. La víctima no solo entrega dinero: entrega confianza, tiempo, expectativas y, muchas veces, silencio. Los estafadores buscan que la persona deje de consultar con familiares, bancos o profesionales externos.
La trampa del retiro: cuando el dinero desaparece
El patrón se repite: mientras la víctima ingresa dinero, todo parece funcionar. La plataforma muestra beneficios, operaciones exitosas y saldos crecientes. Pero cuando intenta retirar fondos, comienzan los bloqueos.
En este caso, según el testimonio, los supuestos asesores habrían exigido nuevos pagos bajo diferentes excusas:
- Pago de impuestos.
- Comisiones de retirada.
- Seguros transaccionales.
- Costes de desbloqueo.
- Verificaciones regulatorias falsas.
- Nuevas inversiones obligatorias.
Este mecanismo es una señal clara de alerta. Ninguna entidad legítima debe exigir nuevos ingresos para liberar el dinero ya depositado o las supuestas ganancias.
Plataformas y nombres utilizados
Según la documentación aportada, las plataformas implicadas serían:
Liberty Invested Limited
Web señalada:cfd.libertyinvestedlimited.ltd
Supuestos asesores utilizados:
Miguel Hernández, Santiago Giménez e Isabela Cárdenas Fernández.
También se habría detectado un número que se hacía pasar por un supuesto regulador FINRA, una táctica especialmente peligrosa porque intenta simular una validación institucional.
Swiss Trade
Web señalada:swiss-trade.io/es/account-summary-es/
Supuestos asesores utilizados:
Nicol Morillo, John Williams y Paula Heredith.
En ambos casos, la estructura descrita encaja con una operativa de falsa intermediación financiera: apariencia profesional, contacto constante, promesas de rentabilidad y retirada bloqueada.
Rastro financiero: cuentas, criptomonedas y dispersión del dinero
La víctima también ha aportado datos de cuentas bancarias y wallets de criptomonedas utilizadas presuntamente para canalizar los fondos. Por prudencia, no recomendamos publicar en abierto todos los datos completos sin que estén incorporados previamente a una denuncia o investigación formal.
Lo importante es conservar:
- Justificantes bancarios.
- IBAN de destino.
- Titulares de las cuentas receptoras, si constan.
- Hashes de transacciones cripto.
- Wallets receptoras.
- Correos electrónicos.
- Capturas de pantalla.
- Conversaciones completas de WhatsApp, Telegram o email.
- Accesos a plataformas y paneles falsos.
Estos datos pueden ser esenciales para una denuncia penal, un informe pericial o una reclamación frente a entidades financieras intervinientes.
La segunda estafa: falsos recuperadores de dinero
El caso también presenta una segunda fase muy habitual: la llamada Recovery Room.
Tras la pérdida inicial, la víctima habría sido contactada por una supuesta representante llamada Emma Harper, vinculada a una entidad denominada “Ayuda a la Víctima”. Este tipo de contactos suelen prometer recuperar el dinero perdido a cambio de pagos por adelantado.
Es una de las formas más crueles de fraude: se aprovechan de una persona ya dañada, que busca desesperadamente una salida.
La regla debe ser clara:
No pagues nunca por adelantado a una supuesta empresa que promete recuperar dinero de una estafa.
Señales de alarma detectadas
Este caso reúne varias señales típicas de fraude financiero:
- Promesas de rentabilidad alta y rápida.
- Captación mediante anuncios en redes sociales.
- Inversión inicial pequeña para generar confianza.
- Supuestos asesores personales.
- Plataformas con beneficios ficticios.
- Bloqueo de retiradas.
- Exigencia de nuevos pagos para liberar fondos.
- Suplantación de reguladores.
- Uso de cuentas internacionales y criptomonedas.
- Aparición posterior de falsos recuperadores.
Qué hacer si has invertido en Liberty Invested Limited, Swiss Trade o una plataforma similar
Si has enviado dinero a estas plataformas o a personas relacionadas con ellas, actúa cuanto antes:
- No envíes más dinero.
- Guarda todas las pruebas.
- No borres conversaciones.
- Contacta con tu banco y solicita medidas urgentes.
- Presenta denuncia ante Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza o juzgado de guardia.
- Informa a la CNMV si se trata de una supuesta entidad de inversión.
- Desconfía de cualquier persona que prometa recuperar el dinero a cambio de pagos anticipados.
Puedes ampliar información en:
- https://victifin.org/como-actuan/
- https://victifin.org/tipo-de-estafas/
- https://victifin.org/denunciar-estafa-online/
- https://victifin.org/abogados-expertos-victimas-estafas/
Conclusión
El caso de Liberty Invested Limited y Swiss Trade muestra cómo las redes de fraude financiero combinan tecnología, manipulación psicológica y apariencia legal para vaciar las cuentas de sus víctimas.
No estamos ante simples páginas web sospechosas. Estamos ante estructuras organizadas que captan, aíslan, presionan y vuelven a atacar a la víctima incluso después de haberle robado.
Si te ha ocurrido algo parecido, no estás sol o sola. Y, sobre todo, no fue tu culpa.
