La Guardia Civil desmantela una red de falsas inversiones: 358.000€ estafados en Palencia
La seguridad financiera vuelve a estar en el punto de mira tras el éxito de la Operación GHOSTLEDGER. La Guardia Civil de Palencia ha logrado identificar a diez implicados —seis de ellos ya bajo investigación en España— en una sofisticada red de ciberdelincuencia que logró defraudar más de 358.000 euros a un solo ciudadano.
El «gancho» de la inversión inicial
El fraude comenzó con un método que lamentablemente se está volviendo común: una inversión mínima de apenas 250 euros en una plataforma de trading que operaba sin la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este tipo de plataformas simulan gráficas de beneficios inexistentes para generar una falsa sensación de éxito en la víctima. Una vez ganada la confianza del usuario, los supuestos «brókers» despliegan su verdadera arma: la ingeniería social.
Control remoto: El peligro de ceder el acceso a tus dispositivos
En este caso, los estafadores convencieron a la víctima para instalar un programa de soporte técnico remoto. Bajo el pretexto de «ayudarle» con las gestiones de sus criptoactivos, los delincuentes tomaron el control total de su ordenador y teléfono móvil.
Con este acceso, los atacantes pudieron:
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Entrar libremente en sus cuentas bancarias.
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Realizar transferencias masivas hacia plataformas de intercambio de criptomonedas.
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Blanquear el capital a través de una red con ramificaciones internacionales, incluyendo colaboradores en Italia.
Cómo protegerse de estos fraudes
Desde Victifin, siempre recordamos la importancia de seguir unas reglas de oro antes de invertir nuestro dinero:
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Verifica siempre la plataforma: Consulta el registro de entidades advertidas por la CNMV. Si no están autorizados, no inviertas.
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Desconfía de la urgencia: Los estafadores suelen presionar para que tomes decisiones rápidas bajo la promesa de rentabilidades astronómicas.
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Nunca instales software de acceso remoto: Ningún asesor financiero legítimo necesita controlar tu ordenador personal para realizar operaciones.
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Tus claves son sagradas: Nunca compartas contraseñas, ni siquiera con quienes dicen ser «soporte técnico».
Si has sido víctima de una plataforma similar o sospechas que una inversión no es transparente, no dudes en contactarnos para analizar tu caso.
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