En un golpe significativo contra el fraude financiero, la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que estafó más de 645 millones de euros a inversores de al menos 35 países, mediante una falsa plataforma de inversión en cannabis medicinal. Esta operación, denominada ‘Stoner’, ha resultado en la detención de nueve personas y el bloqueo de activos significativos.
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Operación Stoner: Desmantelamiento de una Estafa Masiva
La denominada operación ‘Stoner’ ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con autoridades de Berlín, Francia, Europol, Eurojust y otras agencias internacionales. La red criminal operaba a través de una plataforma fraudulenta que prometía altos rendimientos mediante inversiones en plantas de cannabis medicinal, pero en realidad cometía un delito de estafa en masa.
Captación y Modo de Operación
Los estafadores utilizaban tácticas agresivas de marketing, participando en eventos y ferias relacionadas con el cannabis, y desplegando campañas publicitarias para ganarse la confianza de potenciales inversores. La estafa funcionaba como un esquema tipo ‘Ponzi’, donde los fondos de nuevos inversores se utilizaban para pagar rendimientos a los primeros, creando una apariencia de rentabilidad.
Detenciones y Bloqueo de Activos
La operación ha culminado con la detención de nueve personas en Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana, donde residía el principal investigado.
Además, se han bloqueado activos importantes, incluyendo cuentas bancarias con 58.600 euros, criptomonedas por valor de 116.300 euros, efectivo por 106.000 euros y bienes inmuebles valorados en 2,6 millones de euros.
La Trama Detrás de las Inversiones Falsas
La plataforma de inversión fraudulentamente prometía retornos anuales extremadamente altos, entre el 70% y el 168%, supuestamente derivados de la venta de cannabis legal. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el dinero de los inversores no se destinaba a cultivar cannabis, sino que se utilizaba para enriquecer a los responsables de la estafa y financiar su estilo de vida lujoso.
Acciones de las Autoridades y Apoyo a las Víctimas
Las autoridades, en colaboración con agencias internacionales, han llevado a cabo una serie de acciones legales para bloquear fondos y arrestar a los responsables. Sin embargo, la magnitud del fraude ha dejado a miles de inversores afectados en múltiples países. Victifin, la asociación de estafados, ofrece apoyo y orientación a las víctimas afectadas por este tipo de estafas financieras.
Importancia de la Operación Stoner
La operación ‘Stoner’ destaca la necesidad de una cooperación internacional sólida para combatir el fraude financiero transnacional.
La detención de los responsables y el bloqueo de activos son pasos importantes hacia la justicia y la recuperación para las víctimas. Victifin continúa su labor de concienciación y apoyo para aquellos afectados por este tipo de engaños financieros.
La investigación revela la complejidad y alcance de estas organizaciones delictivas, que operan en múltiples jurisdicciones y utilizan métodos sofisticados para engañar a los inversores desprevenidos.
La lucha contra el fraude financiero es una prioridad para las autoridades, pero también es crucial la educación y la vigilancia por parte de los ciudadanos para evitar caer en estas trampas económicas.
