Financial Support y “Juian Martinez”: alerta por un contacto desde el +44 7350 616378 que utiliza información de ENISA
Victifin ha recibido información sobre un nuevo contacto dirigido a una persona que previamente ha sufrido pérdidas económicas.
El individuo se presenta bajo el nombre de:
“Juian Martinez”
y afirma pertenecer a una entidad denominada:
“Financial Support”.
El número utilizado en la comunicación es:
+44 7350 616378
El prefijo +44 corresponde al Reino Unido, pero un número británico por sí mismo no permite conocer quién se encuentra realmente detrás de una comunicación ni dónde se encuentra físicamente su usuario.
Lo que hace especialmente relevante este caso es la documentación remitida: el contacto ha enviado información correspondiente a ENISA, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad.
Tras revisar las fuentes oficiales de ENISA y realizar búsquedas sobre los datos proporcionados, Victifin no ha encontrado información pública que permita vincular a “Juian Martinez”, “Financial Support” o el número +44 7350 616378 con ENISA.
Esto no permite identificar al responsable del número ni afirmar, por sí solo, que quien lo utiliza haya cometido un delito.
Pero sí obliga a extremar las precauciones.
ENISA existe y es una agencia oficial de la Unión Europea
Este punto es fundamental.
ENISA es completamente real.
La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad es el organismo de la Unión dedicado a contribuir a un alto nivel común de ciberseguridad en Europa. Entre sus funciones se encuentran la política de ciberseguridad, certificación, cooperación con Estados miembros y organismos europeos, preparación frente a amenazas y fortalecimiento de la resiliencia digital. ENISA
Por tanto, la alerta de Victifin no se dirige contra ENISA.
La cuestión es completamente diferente:
¿qué relación tiene realmente con ENISA la persona que está enviando esta información?
Hasta el momento no hemos encontrado ninguna que podamos verificar.
Copiar información de ENISA no demuestra pertenecer a ENISA
Este es uno de los aspectos que las víctimas de estafas deben aprender a identificar.
Una persona puede enviar:
logotipos de organismos oficiales;
enlaces a páginas gubernamentales;
documentos públicos;
noticias de organismos europeos;
normativa;
capturas de páginas institucionales;
o informes auténticos.
Todo ese material puede ser completamente verdadero.
Pero eso no convierte en auténtica a la persona que lo está enviando.
En el material remitido en este caso aparecen contenidos reales de ENISA, incluyendo referencias a su actividad y a publicaciones de la agencia.
La información pública puede copiarse directamente desde su página web.
¿Quién es “Juian Martinez” de Financial Support?
Con la información disponible, Victifin no puede confirmar la identidad real de esta persona.
Tampoco podemos determinar únicamente a partir del número telefónico quién controla actualmente:
+44 7350 616378
Por eso resulta importante diferenciar tres elementos:
ENISA es una organización oficial y verificable.
La información de ENISA enviada al afectado puede proceder de fuentes públicas.
La identidad y legitimidad de quien se presenta como “Juian Martinez”, de “Financial Support”, no han quedado acreditadas con esa documentación.
Esta distinción es esencial.
No encontramos el teléfono +44 7350 616378 entre los contactos oficiales publicados por ENISA
Victifin ha revisado los datos de contacto publicados oficialmente por ENISA.
La agencia proporciona, entre otros, su correo general:
y publica oficinas oficiales en Grecia y Bruselas. ENISA
En esas fuentes oficiales consultadas no aparece el teléfono +44 7350 616378 como contacto de ENISA.
Tampoco hemos encontrado en las búsquedas realizadas una fuente fiable que permita atribuir ese número a la agencia europea.
Eso no significa que podamos determinar quién utiliza el teléfono.
Significa algo mucho más concreto:
no debe aceptarse una supuesta vinculación con ENISA simplemente porque desde ese número se envíe información de ENISA.
ENISA no es una empresa privada de recuperación de inversiones
Existe además una diferencia fundamental entre las funciones de ENISA y la recuperación privada de dinero perdido en una inversión.
ENISA describe oficialmente su misión en términos de ciberseguridad europea, resiliencia, cooperación, certificación, preparación y apoyo institucional. ENISA
Incluso el mecanismo europeo denominado EU Cybersecurity Reserve está concebido para responder a incidentes de ciberseguridad significativos y a gran escala. Sus usuarios son principalmente autoridades nacionales de gestión de crisis cibernéticas, CSIRT, CERT-EU y determinadas autoridades de países asociados; no se presenta como un servicio comercial que contacte individualmente con víctimas para recuperar inversiones perdidas. ENISA
Por eso, si una persona utiliza documentación de ENISA mientras ofrece localizar, desbloquear o recuperar dinero de una inversión, debe explicar de manera verificable cuál es su relación jurídica con la agencia.
Cuidado con una confusión muy peligrosa: “recuperación” no siempre significa recuperación de dinero
La terminología puede resultar engañosa.
En ciberseguridad se habla constantemente de:
respuesta a incidentes;
recuperación;
resiliencia;
gestión de crisis;
investigación;
activos digitales;
y trazabilidad.
Pero que ENISA participe en mecanismos destinados a la respuesta y recuperación frente a incidentes cibernéticos no significa que ENISA esté ofreciendo recuperar el dinero que una persona perdió en una plataforma de inversión.
Son conceptos diferentes.
El contexto preocupa especialmente a Victifin
Victifin presta especial atención a este tipo de comunicaciones porque las personas que ya han sufrido una estafa financiera constituyen un objetivo particularmente vulnerable para los llamados:
fraudes de recuperación o recovery scams
El esquema puede comenzar con un contacto inesperado.
Alguien afirma conocer la estafa sufrida por la víctima.
Después asegura disponer de información sobre su dinero.
Puede presentarse como:
abogado;
investigador;
empresa financiera;
especialista blockchain;
consultora;
entidad de recuperación;
o persona relacionada con algún organismo internacional.
A continuación pueden utilizarse nombres de instituciones completamente auténticas para aumentar la credibilidad de la historia.
El segundo fraude puede ser más convincente que el primero
Hay una razón psicológica evidente.
La persona ya ha perdido dinero.
Quiere recuperarlo.
Además, posiblemente ha denunciado, buscado información en Internet y hablado públicamente sobre su caso.
Entonces aparece alguien diciendo:
“Sabemos lo que te ocurrió.”
“Hemos investigado tu caso.”
“Sabemos dónde está tu dinero.”
“Podemos recuperarlo.”
La esperanza de recuperar los ahorros puede reducir las defensas que normalmente tendría esa persona ante un desconocido.
Por eso los fraudes de recuperación pueden resultar extremadamente dañinos.
Si después aparecen impuestos, tasas o desbloqueos, la alerta aumenta
Victifin recomienda prestar especial atención si después del primer contacto empiezan a solicitarse cantidades bajo conceptos como:
honorarios;
impuestos;
gastos administrativos;
certificados contra el blanqueo de capitales;
AML;
tasas europeas;
seguros;
validaciones bancarias;
desbloqueos de fondos;
comisiones de transferencia;
o supuestos pagos necesarios antes de liberar el dinero.
Una de las características recurrentes de los fraudes de recuperación es precisamente convertir cada pago en el supuesto último obstáculo antes de recibir el dinero.
“Financial Support” debe acreditar quién es
Una denominación comercial genérica como Financial Support no es suficiente para identificar a una empresa.
Antes de entregar documentación o dinero deberían conocerse, como mínimo:
razón social completa;
número de registro mercantil;
país de constitución;
domicilio social;
administradores;
página web oficial;
correo corporativo;
actividad que desarrolla;
base jurídica de su intervención;
y, cuando corresponda, autorizaciones regulatorias.
También debería poder explicarse por qué dispone de los datos de la víctima y de información sobre la estafa que sufrió.
¿Cómo consiguió “Juian Martinez” los datos de la víctima?
Esta es otra pregunta fundamental.
Si alguien contacta espontáneamente con una víctima de fraude y conoce detalles de su caso, hay que preguntarle:
¿De dónde ha obtenido mi nombre?
¿Quién le proporcionó mis datos?
¿Cómo sabe que fui víctima de una inversión fraudulenta?
¿Qué organización le ha encargado investigar mi caso?
¿Cuál es el número de expediente?
¿Qué tratamiento está realizando de mis datos personales?
Y después:
¿Puede demostrarlo documentalmente?
No basta con recibir una explicación convincente por WhatsApp.
Victifin está recopilando estos contactos
Este caso resulta especialmente interesante porque Victifin está recibiendo documentación relacionada con contactos posteriores a estafas financieras que aseguran poder investigar o recuperar dinero.
Por eso resulta importante comparar cada caso.
No podemos afirmar que diferentes contactos pertenezcan a una misma organización simplemente porque utilicen técnicas parecidas.
Para establecer una relación hacen falta coincidencias objetivas.
Entre ellas:
números telefónicos;
dominios;
direcciones de correo;
IBAN;
beneficiarios de transferencias;
wallets de criptomonedas;
contratos;
números de expediente;
documentos idénticos;
metadatos;
textos repetidos;
o infraestructura digital compartida.
Esas coincidencias sí pueden permitir reconstruir una campaña.
Si te ha contactado +44 7350 616378, guarda las conversaciones
Victifin solicita a cualquier persona que haya recibido comunicaciones desde:
+44 7350 616378
o de alguien denominado:
“Juian Martinez” / “Julian Martinez”
que se presenta como miembro de:
“Financial Support”
que conserve toda la documentación.
Especialmente:
capturas completas de WhatsApp;
fecha del primer contacto;
fotografía y descripción del perfil;
documentos enviados;
correos electrónicos;
direcciones web;
contratos;
números de expediente;
datos bancarios;
IBAN;
beneficiarios;
wallets;
y cualquier petición de dinero.
No es necesario enfrentarse al interlocutor para obtener más información.
La prioridad debe ser preservar las pruebas y no enviar más dinero ni información sensible mientras no se haya verificado su identidad.
ENISA puede verificarse directamente
Si una comunicación atribuye algún tipo de participación a ENISA, existe una comprobación sencilla.
No hay que utilizar los datos proporcionados por el supuesto intermediario.
Hay que acudir directamente a la agencia.
ENISA publica como contacto general:
Es la propia institución la que puede confirmar cualquier relación que alguien afirme mantener con ella.
Conclusión: ENISA es auténtica; “Financial Support” y el contacto deben verificarse
La información disponible permite establecer algunas cosas y obliga a dejar otras abiertas.
ENISA es una agencia oficial de la Unión Europea.
El contenido remitido sobre ENISA procede de información que puede encontrarse públicamente.
Pero Victifin no ha encontrado en las fuentes consultadas ninguna vinculación verificable entre ENISA y “Juian Martinez”, “Financial Support” o el teléfono +44 7350 616378.
Eso no permite determinar quién se encuentra detrás del número ni atribuirle un delito.
Sí justifica una advertencia:
no entregues dinero ni documentación sensible basándote únicamente en referencias a ENISA u otros organismos oficiales.
Una institución puede ser auténtica mientras que quien invoca su nombre no tenga absolutamente ninguna relación con ella.
¿Te ha contactado “Financial Support” o el +44 7350 616378?
Soy Jessica González, presidenta de Victifin. Si has recibido comunicaciones similares, podemos estudiar gratuitamente tu caso y comparar la documentación con otros expedientes que estamos analizando.
Cuantos más afectados aporten teléfonos, contratos, cuentas bancarias, correos y documentos, mayor será la capacidad de identificar coincidencias objetivas entre las distintas campañas.
